Trang chủ
Tin tức 24H
Stablecoin rúp A7A5 xử lý hơn 100 tỷ USD nhờ DeFi, bất chấp lệnh trừng phạt

Nhật Bản siết chặt AML với tài sản mã hóa trong giao dịch bất động sản

LayerZero góp 10.000 ETH vào DeFi United sau vụ tấn công Kelp DAO

Thẩm phán bác đơn xét xử lại của Bankman-Fried, gọi lập luận là “thuyết âm mưu cực đoan”

Canada đề xuất cấm ATM tài sản mã hóa trong làn sóng siết chặt toàn cầu

Tether ra mắt phần cứng đào Bitcoin mô-đun, mở rộng ra ngoài mảng stablecoin

Google ký hợp đồng AI mật với Lầu Năm Góc bất chấp phản đối nội bộ

CFTC khởi kiện Wisconsin, leo thang xung đột về thẩm quyền quản lý thị trường dự đoán

Phụ nữ lĩnh 71 tháng tù vì lừa đảo Bitcoin nhắm vào người cao tuổi
Kiến thức
Một số vấn đề xoay quanh Stablecoin: Thị trường, quan điểm quản lý trên thế giới

Cách Mỹ tịch thu tài sản mã hóa trong vụ lừa đảo 61 triệu USD

Cái chết của CEO Thodex và di sản pháp lý từ vụ lừa đảo 2 tỷ USD

Tiền mã hóa: Cuộc đối đầu định hình trật tự toàn cầu

Cách tin tặc sử dụng điện thoại giả để đánh cắp tài sản mã hóa

Các quy định thuế mà digital nomad cần biết vào năm 2025

Tìm hiểu về sự kết hợp và thách thức của AI và DeFi

Lừa đảo tình cảm bằng AI: Biên giới mới trong gian lận tiền mã hóa

Chính phủ sử dụng blockchain cho các dịch vụ công như thế nào?
Pháp lý
CFTC giảm tốc xử lý pháp lý trong lĩnh vực tiền mã hóa

83% nhà đầu tư crypto từng là nạn nhân của lừa đảo hoặc hack

Solana Policy Institute xuất hiện tại Washington

Nigeria chính thức công nhận tiền mã hóa là tài sản

Thượng nghị sĩ Kennedy đòi điều tra cha mẹ nhà sáng lập FTX

Hàn Quốc siết chặt kiểm soát sàn tiền mã hóa nước ngoài

Cảnh báo lừa đảo trát tòa giả mạo, yêu cầu nộp Bitcoin

Tội phạm mạng Nga tăng 30% hàng năm, thiệt hại 3 tỷ USD

Cảnh sát Tây Ban Nha phá đường dây lừa đảo crypto 32 triệu USD
Ứng dụng
Một số vấn đề xoay quanh Stablecoin: Thị trường, quan điểm quản lý trên thế giới

Hàn Quốc thử nghiệm CBDC với 100.000 người dùng

Tổng thống Ghana coi Solana là chìa khóa cho fintech

Stablecoin: cuộc đua mới của ngân hàng và fintech

Nghị sĩ mỹ: stablecoin là chìa khóa củng cố vị thế đồng USD

Dự án NFT hỗ trợ người cao tuổi tại làng Yamakoshi Nhật Bản

Tất tần tật về hàng hoá được mã hoá (Tokenized Commodities)

Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC
DeFi

Sự trỗi dậy của DeFi: Khám phá cơ hội và thách thức

Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

SushiSwap (SUSHI) là gì?

Curve Finance (CRV) là gì?

Uniswap (UNI) là gì?

Compound (COMP) là gì?

Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử
Góc nhìn

Tài sản token hóa mở khóa chu kỳ tăng trưởng mới của DeFi

Tuyển dụng trong thị trường tài sản mã hoá cần phản ánh đúng tinh thần của lĩnh vực này

Vì sao AI Agent đang làm gia tăng nhu cầu về tài sản mã hoá

Kiyosaki: khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử đã bắt đầu

Đồng yên Nhật tăng, tác động lên thị trường toàn cầu

Sử dụng AI để giải thích về loài người cho người ngoài hành tinh

Ethereum “lép vế” Bitcoin: 3 nguyên nhân chính trong năm 2024

Cách mạng niềm tin trong kỷ nguyên số: Blockchain tăng cường bảo mật và minh bạch

AI Tổng hợp AGI sẽ trở thành hiện thực vào 2027?
Đầu tư
Robert Kiyosaki: Bạc sẽ vượt mặt Bitcoin và vàng

XRP giữa ngưỡng $2.30, đối diện rủi ro đảo chiều

Bitcoin mất tương quan với vàng, kim loại quý lập đỉnh mới

Ripple được cấp phép hoạt động tại Dubai, mở rộng sang Trung Đông

Đề xuất “trái phiếu Bitcoin” giải quyết nợ quốc gia Mỹ

USD và lợi suất trái phiếu giảm: cứu cánh cho tài sản rủi ro?

Samsung lãi hơn 7 tỷ USD trong quý 2/2024

Ethena là gì? Mô hình hoạt động của Ethena có phải là Ponzi và rủi ro như UST-LUNA?

BlackRock ra mắt quỹ tài sản token hoá
Nhân sự blockchain

Tìm kiếm công việc của bạn trong thế giới tiền điện tử

No Result

View All Result

No Result

View All Result

Trang chủ Tag T3 Financial Crimes Unit

Thẻ: T3 Financial Crimes Unit

T3 Financial Crimes Unit đóng băng 126 triệu USDT trong năm 2024

bởi Thanh Vo

03/01/2025

T3 Financial Crimes Unit đã đóng băng 126 triệu USD tài sản liên quan đến rửa tiền và lừa đảo.

No Result

View All Result

Steakhouse EURCV Morpho Vault(STEAKEURCV)$0.000000-100.00%
Kinza Babylon Staked BTC(KBTC)$83,270.000.00%
Eureka Bridged PAX Gold (Terra)(PAXG)$4,187.300.34%
Stride Staked Injective(STINJ)$16.46-4.46%
Vested XOR(VXOR)$3,404.231,000.00%
FibSwap DEX(FIBO)$0.0084659.90%
ICPanda DAO(PANDA)$0.003106-39.39%
TruFin Staked APT(TRUAPT)$8.020.00%
EquityPay(EQPAY)$0.0564755.44%
kpk ETH Prime(KPK ETH PRIME)$2,036.250.01%
Bitcoin(BTC)$76,978.001.32%
VNST Stablecoin(VNST)$0.0000400.67%
Ethereum(ETH)$2,274.810.86%
kpk ETH Yield(KPK ETH YIELD)$2,031.88-0.04%
Tether(USDT)$1.000.01%
JPool Staked SOL(JSOL)$170.103.95%
XRP(XRP)$1.370.14%
BNB(BNB)$616.47-0.03%
USDC(USDC)$1.00-0.01%
Solana(SOL)$83.770.73%
TRON(TRX)$0.3261830.62%
Lido Staked Ether(STETH)$2,258.36-3.77%
Figure Heloc(FIGR_HELOC)$1.03-0.24%
Dogecoin(DOGE)$0.1082221.68%
Gaj Finance(GAJ)$0.0059271.46%
WhiteBIT Coin(WBT)$57.65-0.39%
Content Bitcoin(CTB)$24.482.55%
USD One(USD1)$1.000.11%
USDS(USDS)$1.00-0.02%
Wrapped stETH(WSTETH)$2,767.96-3.57%
UGOLD Inc.(UGOLD)$3,037.58-0.08%
Hyperliquid(HYPE)$39.850.56%
LEO Token(LEO)$10.31-0.59%
Parkcoin(KPK)$1.101.76%
Wrapped Bitcoin(WBTC)$76,177.00-3.26%
Cardano(ADA)$0.2483270.83%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)(BSC-USD)$1.00-0.04%
Bitcoin Cash(BCH)$442.72-0.25%
Wrapped Beacon ETH(WBETH)$2,455.89-4.07%
Wrapped eETH(WEETH)$2,459.71-3.59%
Monero(XMR)$382.080.97%
Yay StakeStone Ether(YAYSTONE)$2,671.07-2.84%
Chainlink(LINK)$9.130.37%
Coinbase Wrapped BTC(CBBTC)$76,390.00-3.17%
Pundi AIFX(PUNDIAI)$16.000.00%
Peng(PENG)$0.60-13.59%
Zcash(ZEC)$349.225.00%
Canton(CC)$0.150844-0.89%
Stellar(XLM)$0.158839-1.01%
WETH(WETH)$2,258.88-3.99%
Murasaki(MURA)$4.32-12.46%
USD1(USD1)$1.000.01%
sUSDS(SUSDS)$1.090.10%
USDT0(USDT0)$1.00-0.12%
Dai(DAI)$1.000.00%
Litecoin(LTC)$55.17-0.61%
MemeCore(M)$3.15-6.80%
Avalanche(AVAX)$9.09-0.50%
Ethena USDe(USDE)$1.000.00%
Zypto Token(ZYPTO)$0.037139-3.47%
Hedera(HBAR)$0.087685-0.65%
Rain(RAIN)$0.007842-0.88%
Ethena Staked USDe(SUSDE)$1.220.05%
Shiba Inu(SHIB)$0.0000061.41%
Sui(SUI)$0.910.66%
PayPal USD(PYUSD)$1.00-0.02%
Toncoin(TON)$1.341.96%
XT.com(XT)$3.08-1.65%
Layer One X(L1X)$23.35454.66%
Cronos(CRO)$0.068158-0.23%
Circle USYC(USYC)$1.120.00%
Tether Gold(XAUT)$4,577.31-0.12%
Currency One USD(C1USD)$1.00-1.39%
Global Dollar(USDG)$1.00-0.01%
Bittensor(TAO)$254.781.75%
Haedal Protocol(HAEDAL)$0.120430-25.57%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(BUIDL)$1.000.00%
BSCEX(BSCX)$237.310.49%
PAX Gold(PAXG)$4,579.33-0.03%
Little Pepe(LILPEPE)$1.781,000.00%
Mantle(MNT)$0.630.74%
Uniswap(UNI)$3.200.56%
Polkadot(DOT)$1.20-0.39%
Fantom(FTM)$0.70-1.56%
DoubleZero Staked SOL(DZSOL)$236.120.50%
World Liberty Financial(WLFI)$0.059792-5.25%
Sky(SKY)$0.0804951.39%
Pi Network(PI)$0.1802921.76%
Black Agnus(FTW)$0.000183423.46%
Falcon USD(USDF)$1.00-0.05%
OKB(OKB)$82.900.83%
STAU(STAU)$0.17397910.95%
Black Phoenix(BPX)$1.101,000.00%
Aster(ASTER)$0.65-0.71%
NEAR Protocol(NEAR)$1.30-2.19%
HTX DAO(HTX)$0.0000020.01%
Pepe(PEPE)$0.000004-0.02%
ORA Coin(ORA)$4.885.92%
syrupUSDC(SYRUPUSDC)$1.150.07%
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum)(USDT)$1.000.02%

Thẻ: T3 Financial Crimes Unit

MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐỌC

CHUYÊN MỤC

Welcome Back!

Retrieve your password