Phản hồi FOIA mới nhất cho thấy Sở Cảnh sát Tư pháp Mỹ chỉ kiểm soát 28.988 BTC trị giá 3,44 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với ước tính 200.000 BTC.
Một tiết lộ gây sốc từ phản hồi theo Đạo luật Tự do Thông tin đã làm dấy lên nghi vấn về quy mô thực sự của kho dự trữ bitcoin chính phủ Mỹ. Nhà báo độc lập @L0laL33tz đã công bố trên The Rage rằng Sở Cảnh sát Tư pháp Mỹ (USMS) hiện chỉ kiểm soát 28.988 BTC, con số khiêm tốn so với ước tính gần 200.000 BTC mà các công cụ theo dõi blockchain như Arkham Intelligence từng báo cáo.
Phản hồi FOIA này được nộp vào tháng 3 và vừa được công bố, kèm theo danh sách địa chỉ bitcoin cụ thể mà USMS đang nắm giữ. Điều này đặt ra câu hỏi nghiêm túc về độ chính xác của các báo cáo trước đây và vị trí thực sự của hơn 170.000 BTC còn lại. David Bailey, CEO Bitcoin Magazine, từng hứa thưởng 10.000 USD cho nhà báo đầu tiên khiến USMS xác nhận số lượng tài sản mã hóa đang nắm giữ, hiện đang xem xét việc chi trả sau khi yêu cầu xác minh thêm.
Truyền thống, USMS đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý và bán đấu giá tài sản mã hóa bị tịch thu thay mặt cho các cơ quan liên bang như FBI, IRS và Bộ Tư pháp. Các vụ án lớn như Silk Road, hack Bitfinex và các cuộc điều tra tội phạm mạng khác đã tạo ra một lượng bitcoin tịch thu đáng kể. Tuy nhiên, con số 29.000 BTC cho thấy USMS có thể không phải là kho lưu trữ duy nhất của chính phủ.
Hệ thống phân tán và quản lý thiếu minh bạch
Thực tế phức tạp hơn nhiều so với những gì công chúng tưởng tượng. Các cơ quan như FBI, IRS-Criminal Investigation, Mật vụ Mỹ và Văn phòng Biện lý đều có thể thu giữ bitcoin trong các vụ án hình sự mà không nhất thiết phải chuyển ngay cho USMS. Một phần tài sản có thể vẫn đang vướng thủ tục pháp lý hoặc chờ quyết định tịch thu cuối cùng.
Quan trọng hơn, chính phủ Mỹ đã ký hợp đồng với các bên lưu ký bên thứ ba để quản lý tài sản mã hóa. Năm 2021, Anchorage Digital được chỉ định làm đơn vị lưu ký chính thức. Đến 2024, Coinbase ký hợp đồng với USMS để lưu trữ các tài sản số có vốn hóa lớn. Điều này có nghĩa một phần đáng kể bitcoin có thể đang được giữ tại các nền tảng này thay vì trong ví trực tiếp của USMS.
Bailey đã đặt câu hỏi về khả năng thực hiện “giao dịch nội bộ” tại các sàn lưu ký, khiến việc theo dõi on-chain trở nên không chính xác. Ông lập luận rằng các công cụ như Arkham chỉ theo dõi được giao dịch trên blockchain công khai, không thể phát hiện các chuyển động nội bộ trong hệ thống lưu ký.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi CoinDesk tiết lộ vào tháng 2 rằng USMS hiện không thể xác định chính xác số lượng BTC đang kiểm soát. Theo Chip Borman, Phó chủ tịch chiến lược đấu thầu tại Addx Corporation, USMS đang quản lý tài sản này bằng “file Excel thủ công”. Ông cảnh báo rằng “chỉ cần một ngày tồi tệ, là có thể xảy ra sai lầm trị giá hàng tỷ đô”.
