Gần đây cảnh sát Hồng Kông đã cảnh báo cho người dân về những tin nhắn lừa đảo bắt chước Binance, sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới về vốn hóa thị trường.
Trong vòng hai tuần qua, chính quyền đã ghi nhận 11 vụ việc lừa đảo, dẫn đến thiệt hại được báo cáo lên tới 3,5 triệu đô la Hồng Kông. Các quan chức lo ngại về sự gia tăng nhanh chóng của những cuộc lừa đảo nhắm vào cộng đồng khách hàng của Binance.
Cảnh sát Hồng Kông cảnh báo kẻ lừa đảo
Những kẻ lừa đảo được cho là sử dụng các chiến thuật lôi kéo để nhắc người dùng nhấp vào những tin nhắn văn bản lừa đảo, để chúng truy cập trái phép vào tài khoản Binance của nạn nhân và lấy đi tài sản số của họ. Một báo cáo được công bố vào cuối tháng 9 cho thấy trong quý 3 năm nay, ngành công nghiệp tiền mã hoá đã thiệt hại lên tới 889,3 triệu USD.
Vì vậy, cảnh sát đã nhắc nhở người dân thực hiện một số biện pháp phòng ngừa, ví dụ như: đánh giá rủi ro bảo mật liên quan đến các nền tảng khác nhau, đảm bảo số lượng tài sản số trong ví ngoại tuyến, cũng như sử dụng nền tảng giao dịch độc quyền được cấp phép ở Hồng Kông cho mục đích đầu tư.
Trong khi đó, tại Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Gary Gensler, cũng lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về tình trạng gian lận, lừa đảo hay thiếu tuân thủ quy định trong không gian tiền mã hoá đang ngày càng gia tăng.
CZ đưa ra cảnh báo về các nỗ lực lừa đảo Binance giả mạo
Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã đưa ra cảnh báo tới người dùng phải cẩn thận với các hình thức lừa đảo như vậy. Cảnh báo này được đưa ra sau khi có một khách hàng chia sẻ quá trình mình bị lừa.
Cụ thể, người này nhận được cuộc gọi từ một cá nhân tự xưng là thành viên Nhóm Tuân Thủ của Binance. Và những kẻ lừa đảo cố gắng khai thác thêm thông tin từ người dùng. Đây là một dấu hiệu đáng báo động vì những kẻ lừa đảo hiện đang sở hữu một lượng lớn thông tin cá nhân của người dùng – Điều này cũng làm dấy lên nghi ngờ về những vụ lừa đảo dạng này có thể liên quan đến việc xâm phạm dữ liệu kroll trước đây. Tuy vị khách nói trên không bị mắc lừa, nhưng vụ việc này gióng lên hồi chuông báo động cảnh báo người dùng phải cảnh giác và thận trọng trước những vụ việc lừa đảo ngày càng tinh vi.
Cùng lúc với cảnh báo của CZ, một nhân vật nổi bật khác có liên quan đến Binance, Aman, cũng giãi bày lo ngại về các trò gian lận trong cộng đồng tiền mã hoá. Aman kêu gọi người dùng nắm giữ tài sản một cách an toàn và thu hút sự chú ý đến một xu hướng đáng lo ngại liên quan đến việc lạm dụng hình ảnh của CZ trong NFT, cùng với những lời hứa hão huyền về phần thưởng sinh lợi.
Cảnh báo từ nhân vật liên kết với Binance này khuyên người dùng không nên tương tác với NFT có hình ảnh của CZ và các phần thưởng hấp dẫn. Những kẻ lừa đảo dụ người dùng liên kết ví của họ với các trang web của kẻ lừa đảo, hứa hẹn những phần thưởng đáng kể. Tuy nhiên, kết quả thật tàn khốc, khi những người dùng tham gia chương trình này đã mất tất cả tài sản trên ví TrustWallet của họ sau khi vô tình cấp quyền trong quá trình kết nối.
Hồng Kông trở thành điểm nóng của các vụ lừa đảo
Cơ quan quản lý chứng khoán và cảnh sát Hồng Kông đã hợp tác để thành lập một lực lượng đặc nhiệm hợp tác nhằm giám sát và thăm dò các hoạt động đáng ngờ trong các sàn giao dịch tiền mã hoá. Sự phát triển này xuất hiện sau những tranh cãi xung quanh vụ việc vủa sàn giao dịch JPEX vào tháng trước, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ và dừng các dịch vụ của nền tảng này. Sàn giao dịch không có giấy phép bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư 204 triệu USD.
Lực lượng đặc nhiệm bao gồm các thành viên của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) cũng như các quan chức thực thi pháp luật, bao gồm đại diện từ các bộ phận chuyên về tội phạm thương mại, tội phạm an ninh mạng và công nghệ cũng như tình báo và điều tra tài chính. Mục tiêu đã nêu của lực lượng đặc nhiệm là tăng cường hợp tác giám sát và điều tra các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến nền tảng giao dịch tài sản ảo.
Hơn nữa, sự cố JPEX đặt ra thách thức tiềm tàng đối với tham vọng trở thành trung tâm blockchain và fintech của Hồng Kông . Đầu năm nay, Hồng Kông đã giới thiệu khung pháp lý mới đối với tài sản tiền mã hoá và sau đó đã cấp giấy phép đầu tiên cho một nền tảng giao dịch tài sản số vào tháng 8.
