Rowland Andrade, nhà sáng lập AML Bitcoin đã bị kết tội lừa đảo và rửa tiền sau khi tuyên bố sai sự thật để huy động hàng triệu USD từ các nhà đầu tư.
Rowland Marcus Andrade, người sáng lập dự án AML Bitcoin, vừa bị tòa án liên bang Hoa Kỳ kết tội gian lận và rửa tiền liên quan đến việc huy động vốn trái phép. Phán quyết được đưa ra sau phiên tòa kéo dài năm tuần tại Tòa án Quận Bắc California, kết thúc một trong những vụ án lừa đảo tiền mã hóa đáng chú ý trong những năm gần đây.
Lời hứa suông và sự thật phũ phàng về AML Bitcoin
Trong quá trình gọi vốn vào năm 2017 và 2018, Andrade đã đưa ra hàng loạt tuyên bố sai sự thật về công nghệ của dự án. Bị cáo tuyên bố AML Bitcoin có công nghệ vượt trội hơn Bitcoin và Cơ quan quản lý Kênh đào Panama đang cân nhắc cho phép thanh toán phí vận chuyển bằng đồng tiền này. Tuy nhiên, theo hồ sơ tòa án, AML Bitcoin chưa bao giờ được triển khai trên thực tế.
Bằng chứng tại phiên tòa cho thấy Andrade đã sử dụng hơn 2 triệu USD tiền gọi vốn cho mục đích cá nhân, bao gồm mua bất động sản và xe hơi sang trọng sau khi rửa tiền thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng các quy định về chứng khoán và gọi vốn.
Đặc vụ Linda Nguyen từ Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) nhận định: “Những lời dối trá trắng trợn của ông Andrade đã dụ dỗ và lừa gạt các nhà đầu tư, khiến họ bỏ tiền vào một loại tiền mã hóa với những tính năng hoàn toàn bịa đặt. Nhưng không có gì ‘tiên tiến’ ở đây cả. Rowland Marcus Andrade đã đánh cắp tiền của những người vô tội và dùng nó để làm giàu cá nhân.”
Andrade sẽ bị tuyên án vào tháng 7 và đối diện với mức án tối đa 20 năm tù cho tội danh lừa đảo và 10 năm tù cho tội danh rửa tiền. Ngoài ra, tòa án cũng sẽ yêu cầu tịch thu tất cả tài sản có được một cách bất hợp pháp.
Vụ án này càng trở nên đáng chú ý khi có sự liên quan của Jack Abramoff – một nhà vận động hành lang nổi tiếng của Đảng Cộng hòa, từng bị kết án sáu năm tù vì tham nhũng và đã thụ án bốn năm. Câu chuyện của Abramoff từng được chuyển thể thành bộ phim “Casino Jack”, phản ánh vụ bê bối chính trị lớn.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trước đó đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Andrade cùng NAC Foundation, tổ chức phát hành AML Bitcoin. Vụ kiện tạm hoãn từ năm 2021 để chờ kết quả của vụ án hình sự. Theo SEC, Andrade và Abramoff đã huy động 5,6 triệu USD từ 2.400 nhà đầu tư, trong đó Andrade bị cáo buộc sử dụng 1,1 triệu USD cho mục đích cá nhân.
Abramoff đã đồng ý nhận tội trong vụ kiện và hoàn trả hơn 50.000 USD tiền phi pháp. Cả hai đều bị buộc tội vi phạm luật chống gian lận chứng khoán và luật đăng ký chứng khoán, trong khi Abramoff còn đối mặt với cáo buộc vi phạm quy định về đăng ký môi giới chứng khoán.
