Một nhà đầu tư Bitcoin tại Texas bị buộc giao nộp toàn bộ tiền mã hóa sau khi bị kết án 2 năm tù vì tội gian lận thuế hơn 1,1 triệu USD từ giao dịch 3,7 triệu USD.
Frank Richard Ahlgren III, một nhà đầu tư Bitcoin kỳ cựu tại Texas, đã phải đối mặt với lệnh tịch thu toàn bộ tài sản tiền mã hóa sau khi bị tuyên án hai năm tù giam vào tháng 12 vì tội gian lận thuế. Vụ án đánh dấu bước ngoặt quan trọng, trở thành vụ truy tố hình sự đầu tiên tại Mỹ liên quan hoàn toàn đến hành vi trốn thuế tiền mã hóa.
Vào ngày 6/1, Thẩm phán Robert Pitman thuộc Tòa án Liên bang Austin đã ra lệnh cho Ahlgren, cùng với người thân, bạn bè và đại diện pháp lý của ông, phải giao nộp tất cả các thiết bị lưu trữ tiền mã hóa, bao gồm khóa công khai, khóa riêng tư, cụm từ khởi tạo và mật khẩu ví.
Lệnh này áp dụng cho tất cả các loại tiền mã hóa mà Ahlgren sở hữu, bao gồm Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ether và Litecoin. Tòa án cũng yêu cầu tiết lộ toàn bộ tài khoản liên quan đến các loại tiền mã hóa này.
Từ lợi nhuận triệu đô đến vòng lao lý
Ahlgren đã thừa nhận hành vi khai báo sai lợi nhuận vốn từ việc bán Bitcoin trong giai đoạn 2017-2019. Cụ thể, năm 2015, khi giá Bitcoin đạt đỉnh ở mức 465 USD, Ahlgren đã mua 1.366 Bitcoin thông qua sàn giao dịch Coinbase. Hai năm sau, khi giá Bitcoin tăng lên 5.800 USD, ông đã bán khoảng một nửa số Bitcoin này, thu về 3,7 triệu USD. Tuy nhiên, Ahlgren đã “thổi phồng đáng kể” giá trị cơ sở của Bitcoin trong tờ khai thuế năm 2017, qua đó giảm thiểu đáng kể số tiền lợi nhuận vốn phải khai báo và nộp thuế.
Không dừng lại ở đó, từ năm 2018 đến 2019, Ahlgren tiếp tục bán Bitcoin với giá trị hơn 650.000 USD nhưng hoàn toàn không khai báo các giao dịch trên trong tờ khai thuế. Theo các công tố viên, Ahlgren đã sử dụng nhiều ví tiền mã hóa khác nhau, thực hiện chuyển tiền trực tiếp và sử dụng các công cụ “mixer” để che giấu chi tiết giao dịch, nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế. Tổng thiệt hại thuế do hành vi gian lận của Ahlgren ước tính vượt quá 1,1 triệu USD.
Lệnh cấm tài sản tiền mã hóa của Ahlgren sẽ có hiệu lực cho đến khi ông hoàn thành nghĩa vụ bồi thường theo phán quyết của tòa án hoặc cho đến khi có lệnh mới. Ngoài án tù 24 tháng, Ahlgren còn phải chịu thêm một năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Theo Lucy Tan, Quyền Đặc vụ Phụ trách Cơ quan Điều tra Tội phạm của IRS tại Houston, vụ án này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thực thi pháp luật liên quan đến tiền mã hóa, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng các cơ quan chức năng đang ngày càng tăng cường giám sát và xử lý các hành vi trốn thuế trong lĩnh vực này.
