Bộ Ngân khố Mỹ trừng phạt tám nhân viên ngân hàng, hai công ty và 53 ví tài sản số liên quan đến chiến dịch rửa tiền hỗ trợ chương trình vũ khí Triều Tiên.
Bộ Ngân khố Mỹ đã ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào một mạng lưới nhân viên ngân hàng Triều Tiên làm việc ở nước ngoài, bị cáo buộc rửa tiền từ tài sản số bị đánh cắp để hỗ trợ các chương trình vũ khí của quốc gia này. Tám nhân viên ngân hàng chủ yếu hoạt động tại Trung Quốc và Nga đã bị trừng phạt vì vai trò trong việc rửa tiền chuyển về Triều Tiên, cùng với hai công ty có liên quan và 53 địa chỉ ví tài sản số gắn với các nghi phạm.
Theo Bộ Ngân khố, một phần các dòng tiền được truy vết có nguồn gốc từ các vụ trộm tài sản số do các nhóm tấn công mã độc tống tiền của Triều Tiên thực hiện và các vụ lừa đảo liên quan đến công nghệ thông tin. Tất cả các ví bị đưa vào danh sách đen đều được ghi nhận chứa USDT, đồng stablecoin phổ biến do Tether phát hành.
John Hurley, Thứ trưởng phụ trách Chống khủng bố và Tình báo Tài chính của Bộ Ngân khố, nhấn mạnh các đối tượng này trực tiếp đe dọa an ninh Mỹ và toàn cầu bằng cách tạo nguồn thu cho chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng. Ông khẳng định Bộ Ngân khố sẽ tiếp tục truy đuổi các đối tượng tiếp tay nhằm cắt đứt các dòng thu bất hợp pháp của Triều Tiên.
Mạng lưới rửa tiền tinh vi qua thị trường quốc tế
Thông báo chỉ rõ chìa khóa giúp Triều Tiên né tránh trừng phạt là việc sử dụng các đại diện tài chính đặt ở nước ngoài có khả năng rửa tiền thu được từ các vụ cướp tài sản số thông qua thị trường quốc tế. Trong chưa đầy hai năm, các đặc vụ Triều Tiên đã đánh cắp gần 3 tỷ USD tài sản số trên toàn cầu theo báo cáo gần đây. Đầu năm nay, tin tặc từ quốc gia này bị cáo buộc đánh cắp 1,4 tỷ USD ETH và các token liên quan trong một vụ cướp nhắm vào sàn giao dịch Bybit.
Các chuyên gia an ninh blockchain cho biết một tác nhân then chốt hỗ trợ rửa tiền là các mạng lưới ngân hàng ngầm ở Trung Quốc, thường thực hiện công việc làm sạch tài sản số bị đánh cắp bằng các phương thức tinh vi. Tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ công bố vụ thu giữ 14 tỷ USD từ một chiến dịch lừa đảo tài sản số tại Campuchia, được cho là có liên hệ chặt chẽ với các mạng lưới rửa tiền ngầm của Trung Quốc. Đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp.
Các chuyên gia đánh giá động thái này cho thấy chính phủ Mỹ đang nỗ lực dỡ bỏ một cách có hệ thống mạng lưới toàn cầu liên kết chằng chịt đang tiếp sức cho tội phạm tài sản số, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm ngăn chặn các hoạt động tài trợ bất hợp pháp cho chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
