Brent Kovar, cư dân Las Vegas, đang đối mặt cáo buộc lừa đảo 24 triệu USD từ hơn 400 nhà đầu tư thông qua một mô hình Ponzi núp bóng công nghệ AI.
Văn phòng Công tố Quận Nevada vừa công bố cáo trạng truy tố Kovar với loạt tội danh liên quan đến lừa đảo tiền mã hóa. Theo cáo buộc, Kovar đã sử dụng các video trên YouTube và bản trình chiếu PowerPoint để thu hút nhà đầu tư, hứa hẹn mức lợi nhuận hàng năm từ 15% đến 30% cùng cam kết hoàn tiền 100%.
Từ cuối năm 2017 đến tháng 7/2021, Kovar vận hành Profit Connect, một công ty được quảng bá như nền tảng AI tiên tiến phục vụ khai thác và xác minh giao dịch tiền mã hóa. Tuy nhiên, thay vì sử dụng tiền đầu tư đúng mục đích, Kovar bị cáo buộc đã biển thủ số vốn huy động để chi tiêu xa hoa, bao gồm vận hành công ty, mua quà tặng cho nhân viên, mua nhà riêng và thanh toán cho nhà đầu tư cũ nhằm duy trì mô hình Ponzi.
Nếu bị kết án, Kovar có thể đối mặt với 12 tội danh gian lận qua điện tín, ba tội danh gian lận qua thư tín và ba tội danh rửa tiền, với tổng mức án tối đa lên tới 330 năm tù và khoản tiền phạt 4,5 triệu USD.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng Mỹ siết chặt kiểm soát đối với các mô hình Ponzi liên quan đến tiền mã hóa. Gần đây, Antonia Perez Hernandez, người quảng bá cho kế hoạch Ponzi tiền mã hóa Forcount, đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua điện tín và bị kết án hơn hai năm tù. Trước đó, một luật sư 86 tuổi tại California cũng bị kết án vì điều hành mô hình Ponzi tiền mã hóa trị giá hàng triệu USD.
Trong một nỗ lực nhằm hạn chế các vụ lừa đảo, FBI đã triển khai chương trình “Operation Level Up,” giúp ngăn chặn các hành vi gian lận liên quan đến tiền mã hóa. Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 1/2025, chương trình này đã giúp các nạn nhân tiềm năng tránh được khoản lừa đảo trị giá khoảng 285 triệu USD, cho thấy mức độ nghiêm trọng và quy mô của vấn nạn này.
