Trong những năm qua, tình trạng lừa đảo trong giới crypto ngày càng gia tăng và trở thành mối quan tâm của bất kỳ ai tham gia vào không gian crypto.
Uớc tính năm 2021, có 4 tỷ USD bị thất thoát thông qua các vụ đánh cắp. Sau khi hoàn thành một vụ hack, tin tặc thường sẽ chuyển tất cả số crypto đó lên các sàn giao dịch tập trung để đổi lấy fiat.
Ý tưởng về P2P được hình thành như thế nào
Theo sách trắng về Bitcoin được xuất bản bởi Satoshi Nakamoto, Bitcoin được mô tả là một hệ thống ngang hàng (P2P) nhằm loại bỏ mối liên kết trung gian giữa các nhà giao dịch và các tổ chức tài chính.
Satoshi Nakamoto chỉ đơn giản là giới thiệu hệ thống ngang hàng (P2P) để hạn chế sự kiểm soát của chính phủ đối với quỹ dự trữ của người dân dưới vỏ bọc các quy định của Ngân hàng Trung ương. Trong tuyên bố của ông, “các khoản thanh toán sẽ được gửi từ bên này sang bên khác mà không có sự can thiệp của một bên trung gian vật lý để đóng vai trò là người trung gian”.
Satoshi Nakamoto chưa bao giờ hình dung về một tương lai có thể xảy ra, theo đó khía cạnh kỹ thuật trong quá trình tạo ra Bitcoin của ông ấy sẽ bị những kẻ xấu lợi dụng và tạo ra các công cụ để khai thác các dự án crypto.
Đổi lấy lượt truy cập trực tiếp sau khi xuất hiện
Vào ngày 15/1/2010, trong Diễn đàn Bitcoin (trang web mà Satoshi Nakamoto đã bày tỏ hầu hết các ý tưởng của mình trong những ngày đầu của Bitcoin), một người dùng có tên người dùng “dwdollar” đã đăng một bài về việc xây dựng một sàn giao dịch cho phép mọi người để giao dịch bitcoin của họ với nhau.
Hai tháng sau khi được tiết lộ, vào ngày 17/3/2010, một trang web hoạt động đầy đủ (hiện đã không còn tồn tại) khi đó được gọi là Bitcoinmarket.com đã được ra mắt và Bitcoin bắt đầu giao dịch với tỷ giá 0,003 USD trên 1 Bitcoin. Đây được công nhận là sàn giao dịch tập trung đầu tiên.
Không lâu sau đó, các sàn giao dịch tập trung khác sớm xuất hiện và trong số đó là Mt. Gox, một sàn giao dịch nổi tiếng lúc bấy giờ chiếm hơn 70% tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của Bitcoin.
Tuy nhiên, danh tiếng của nó bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau các tin tức tiêu cực khi vào ngày 28/2/2014, công ty nộp đơn phá sản và các cuộc điều tra sâu hơn cho thấy Mt. Gox đã bị chiếm đoạt 844.408 Bitcoin, 100.000 trong số đó thuộc về chính công ty, trong khi số còn lại 744.408 bitcoin thuộc về người dùng của Mt. Gox.
Các cuộc điều tra sâu hơn cho thấy cuộc tấn công đã bắt đầu trở lại vào tháng 9 /2011 (trong những ngày đầu của cuộc trao đổi) nhưng nhóm phát triển đã chọn cách giữ im lặng về nó. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của nền tảng trao đổi .
Mặc dù các sàn giao dịch ban đầu chưa có d8ủ ý tưởng về hệ thống P2P ngày nay sẽ trông như thế nào, nhưng các nhà xây dựng của các sàn giao dịch khác nhau đang dần chuyển hướng ý tưởng của họ sang lĩnh vực phi tập trung hơn.
Peer-to-Peer (P2P): Bước cuối cùng và là biện pháp an toàn cho những kẻ lừa đảo
Đối với một số người, ý tưởng về giao dịch ngang hàng có vẻ rất lạc quan, nhưng đối với những người khác, đó chỉ là một rào cản mà họ cho rằng sẽ khiến họ khó khăn hơn trong việc lấy lại tài sản đã bị đánh cắp.
Sau khi thực hiện các cuộc tấn công khổng lồ trên các nền tảng khác như “Sàn giao dịch phi tập trung”, dù là hack hoặc khai thác, sớm hay muộn thì những tài sản bị đánh cắp này sẽ kết thúc trong hệ thống ngang hàng, nơi chúng sẽ được trao đổi thành fiat tiền tệ.
Sau đó, các hacker sẽ rằng tìm cách khiến các đồng crypto họ mang vào một hệ thống P2P trở nên đủ sạch để được chuyển giao như một loại tiền điện tử hợp pháp trong tầm nhìn của các nhà phát triển trao đổi.
Sau khi rửa sạch số crypto bị đánh cắp với sự trợ giúp của các máy trộn crypto như Tornado Cash (hiện đang vấp phải sự phản đối gay gắt ở Mỹ), nơi khả thi tiếp theo để biến những tài sản bị đánh cắp này thành tiền mặt thực là một nền tảng trao đổi với chức năng ngang hàng .
Nói đến đây, chắc hẳn sẽ có nhiều người nghĩ ngay đến Crypto Mixers, dấu chân của các giao dịch sẽ được bọn tội phạm che đậy tốt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các biện pháp mà chúng thực hiện để làm sạch một số tài sản bị đánh cắp này còn để bịt mắt quan sát của sàn giao dịch và các nhà phát triển.
Vào ngày 12/8/2022, Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao đã tweet một thông báo rằng công ty của ông đã đóng băng / thu hồi hơn 450.000 USD tiền bị đánh cắp từ Curve Finance (một công ty tài chính tiền điện tử phi tập trung) và số tiền này chiếm 83% tổng số tiền bị đánh cắp từ trao đổi.
Chủ sở hữu Binance cũng nói đùa trong tweet về việc “hacker tiếp tục gửi các tài sản bị đánh cắp đến Binance và nghĩ rằng nó sẽ không được chú ý”.
Curve Finance trước đó đã cảnh báo người dùng của mình không nên sử dụng trang web này do bị tin tặc xâm phạm và cuộc điều tra đang diễn ra. Tuy nhiên, một khoản tiền khổng lồ trị giá 573.000 USD sau đó đã được phát hiện là đã bị đánh cắp khỏi nền tảng do bị hack.
Tại sao hacker lại gặp nhiều rủi ro nhiều khi chuyển tài sản bị đánh cắp sang sàn giao dịch?
Một trong những lý do chính khiến hacker mạo hiểm chuyển tài sản bị đánh cắp vào một sàn giao dịch tập trung và bị bắt trong quá trình này là khả năng tận dụng cơ hội chợ đen trong nền tảng p2p. Tỷ giá hối đoái của thế giới thực có thể tương đối thấp so với tỷ giá hối đoái chợ đen p2p.
Một lý do khác là tốc độ nhanh chóng mà tài sản có thể được mua và bán trên thị trường p2p; đặc biệt nhất là ở các khu vực như Nigeria, nơi các Tổ chức Tài chính (Ngân hàng) của họ đã bị cấm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch crypto.
Kết luận
Hệ thống ngang hàng là một con đường dễ dàng mà người dùng crypto tìm đến bất cứ khi nào họ cần chuyển đổi tiền ảo của họ thành tiền fiat; và tất nhiên không thể chối cãi rằng nó cũng góp phần giúp việc rửa tiền của các hacker trở nên thuận tiện hơn.
Nguồn: Hackermoon
