Quý I/2023 cảnh sát Lừa đảo tiền mã hoá đang gia tăng tại Hồng Kông đã xử lý 113 vụ lừa đảo trực tuyến liên quan đến tiền mã hoá, ngăn chặn giao dịch số tiền lên đến 158 triệu đô la Hồng Kông – HKD (20,5 triệu USD) của các nạn nhân nước ngoài.
Thông tin từ SCMP cho biết, hai công dân lớn tuổi tại Hồng Kông vừa bị mất 10 triệu HKD (1,3 triệu USD) trong các vụ án gian lận đầu tư cá nhân liên quan đến tiền mã hoá và chứng khoán ở Trung Quốc đại lục.
Trường hợp đầu tiên là một nữ doanh nhân 66 tuổi đã bị lừa qua WhatsApp, khi đối tượng lừa đảo đóng giả một chuyên gia về tiền mã hoá, khuyên bà đầu tư vào Tether (USDT) và hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn.
Để lấy lòng tin, kẻ lừa đảo đã trả 75.000 HKD trong lần giao dịch đầu tiên trước khi đánh cắp 4,6 triệu HKD (590.000 USDT) từ ví cá nhân của bà trong thời gian từ ngày 27/1 đến 31/3. Đây là thủ đoạn không hề mới, nhưng các nạn nhân lớn tuổi đang là mục tiêu cho loại tội phạm này.
Điều tra cho thấy nạn nhân đã vô tình cung cấp thông tin cá nhân cho những kẻ lừa đảo sau khi điền vào một biểu mẫu đơn online theo lời dụ dỗ của chúng, đây là hình thức để chúng thu thập thông tin bí mật từ nạn nhân.
Nạn nhân thứ hai là một người đàn ông 71 tuổi, đã mất 5,15 triệu HKD (740.000 USD). Kẻ lừa đảo đã giả làm nhân viên của một nền tảng đầu tư tài chính, thuyết phục ông tải xuống nền tảng giao dịch tiền mã hoá giả mạo và đầu tư vào cổ phiếu của các công ty tại Trung Quốc đại lục.
Nạn nhân sau đó đã chuyển tiền vào 9 tài khoản ngân hàng theo chỉ dẫn. Người này chỉ phát hiện ra mình đã bị lừa đảo khi không thể truy cập vào nền tảng để rút tiền.
Lừa đảo trực tuyến gia tăng
Hai trường hợp trên đại diện cho phần nổi của tảng băng chìm liên quan đến gian lận đầu tư trực tuyến ở Hồng Kông. Theo Cảnh sát, các trường hợp được báo cáo về loại gian lận này đã tăng 92% trong năm 2022. Trong khi đó, quý I/2023 cảnh sát đã xử lý 113 vụ lừa đảo trực tuyến liên quan đến tiền mã hoá, ngăn chặn giao dịch số tiền 158 triệu HKD (20,5 triệu USD) của các nạn nhân nước ngoài.
Ngoài ra tỷ lệ lừa đảo việc làm trong thành phố cũng tăng lên trong tháng 4, với 196 nạn nhân, thiệt hại khoảng 40 triệu đô la Hồng Kông (hơn 5 triệu USD) trong cùng một vụ lừa đảo.
Sự gia tăng các loại tội phạm lừa đảo đầu tư trực tuyến đặt ra thách thức cho giới chức Hồng Kông, yêu cầu họ cần phải nỗ lực hơn nhằm bảo vệ nhà đầu tư.
Trong bối cảnh Hồng Kông đang mở cửa chào đón các công ty tiền mã hoá nhằm lấy lại vị thế của mình, gần đây họ đã ra mắt ứng dụng có tên Scameter để giúp người dùng xác định các nguy cơ lừa đảo.
PCB Tổng hợp
