Payward, công ty mẹ của Kraken, thắng phán quyết trọng tài 22 triệu USD trước kiểm toán viên Mazars, sau vụ rút lui gây tranh cãi thời Choke Point 2.0.
Payward, công ty mẹ của sàn giao dịch Kraken, vừa giành được một thắng lợi pháp lý quan trọng trước kiểm toán viên Mazars USA, đơn vị đã đột ngột rút khỏi một cuộc kiểm toán gần hoàn tất vào thời điểm cao trào của Chiến dịch Choke Point 2.0 năm 2022.
Theo bài đăng trên blog công ty hôm thứ Ba, Payward hiện đang đề nghị Tòa án Chancery Delaware ra phán quyết cuối cùng đối với khoản tiền 22 triệu USD mà một trọng tài viên đã trao cho công ty, sau khi Payward kiện Mazars vì hành vi từ bỏ cuộc kiểm toán Kraken mà công ty cho rằng xuất phát từ sức ép chính trị, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng doanh nghiệp.
Đồng Tổng giám đốc điều hành Payward, ông Arjun Sethi, nhấn mạnh rằng một cuộc kiểm toán không đơn thuần là thủ tục hình thức mà là yếu tố sống còn, bởi các quan hệ ngân hàng, giấy phép, đối tác giao dịch và cơ quan quản lý đều phụ thuộc vào đó; khi kiểm toán viên rút lui mà không đưa ra bất kỳ phát hiện bất lợi nào, doanh nghiệp buộc phải gánh chịu một đám mây nghi ngờ không do mình tạo ra.
Chiến dịch Choke Point 2.0, thuật ngữ do nhà đầu tư mạo hiểm tài sản mã hóa Nic Carter đặt ra, dùng để chỉ chiến dịch gây sức ép không chính thức của chính quyền Biden đối với ngành công nghiệp tài sản mã hóa sau sự sụp đổ của sàn FTX, được liên hệ tới một chính sách tương tự dưới thời chính quyền Obama nhằm buộc các ngân hàng cắt quan hệ với những doanh nghiệp bị coi là không phù hợp.
Theo ông Sethi, các cơ quan quản lý ngân hàng hàng đầu tại Mỹ, gồm Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC), đã ban hành một thư chung vào tháng 1 năm 2023 nêu quan ngại về an toàn hoạt động khi ngân hàng làm việc với các công ty tài sản mã hóa, trong khi FDIC được cho là đã gửi ít nhất 25 thư tới 24 ngân hàng nhằm yêu cầu tạm dừng hoặc không mở rộng hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa.
Cùng thời điểm, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) dưới thời Chủ tịch Gary Gensler đã khởi kiện hoặc điều tra hàng chục công ty tài sản mã hóa, trong đó có Kraken, và theo ông Sethi, chính vụ kiện này đã được Mazars viện dẫn như một phần lý do khi chấm dứt quan hệ kiểm toán với công ty dù không hề có bất đồng chuyên môn hay phát hiện gian lận nào được ghi nhận bằng văn bản.
Bối cảnh pháp lý thay đổi và lời kêu gọi thông qua Đạo luật Clarity
Đáng chú ý, vụ kiện của SEC chống lại Kraken sau đó đã bị bác bỏ sau khi ông Gensler rời nhiệm sở, cùng với gần như toàn bộ các hành động cưỡng chế thực thi liên quan đến tài sản mã hóa khác của cơ quan này.
Bản thân Chiến dịch Choke Point 2.0 cũng đã được thu hẹp đáng kể khi các hướng dẫn và hạn chế trước đây bị rút lại, trong khi chính quyền Trump đã bắt đầu điều tra các trường hợp doanh nghiệp bị cắt quyền tiếp cận dịch vụ ngân hàng một cách sai trái. Về phần Mazars, công ty kiểm toán này đã rút khỏi lĩnh vực tài sản mã hóa từ năm 2022 khi ngừng toàn bộ hoạt động kiểm chứng dự trữ tài sản mã hóa.
Ông Sethi cũng lưu ý rằng Kraken đã chịu tổn hại danh tiếng đáng kể từ chính sách này, bao gồm cả việc nhà sáng lập kiêm cựu Tổng giám đốc điều hành Jesse Powell bị các đặc vụ liên bang khám xét nhà vào tháng 3 năm 2023, trong khi các công ty nhỏ hơn nhiều khả năng đã chịu ảnh hưởng lâu dài hơn từ chiến dịch này.
Nhân dịp công bố kết quả vụ kiện, ông Sethi cũng sử dụng bài đăng blog như một diễn đàn để kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Clarity (Clarity Act), dự luật sẽ thiết lập ranh giới quản lý rõ ràng giữa SEC và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đối với ngành tài sản mã hóa, hiện đang được thảo luận tại nhiều ủy ban của Thượng viện.
Ông nhấn mạnh rằng việc được minh oan không phải là vấn đề cốt lõi, mà cốt lõi là không một nhà sáng lập, nhà phát triển hay khách hàng nào đáng phải thắng một vụ kiện trọng tài mới có thể chứng minh quyền được tiếp cận tài khoản ngân hàng, kiểm toán viên và hạ tầng cơ bản để kinh doanh hợp pháp tại Mỹ.
