Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt của Hồng Kông đang tìm cách tăng cường những biện pháp quyết liệt để quản lý tiền mã hoá, nhằm chống lại tình trạng rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến các quầy giao địch tiền mã hoá OTC, South China Morning Post đưa tin hôm 21/10.
Động thái này diễn ra sau khi cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 28 chủ quầy giao dịch tiền mã hoá OTC, có liên quan đến vụ lừa đảo khổng lồ trị giá 192,7 triệu USD, xảy ra trên sàn giao dịch tiền mã hoá JPEX. Một trong số đó thậm chí còn quảng cáo công khai các dịch vụ đầu tư mà Uỷ ban Chứng khoán và Phái sinh Hồng Kông mô tả là một cơ hội “phi thực tế”.
Vụ việc trên đã phơi bày những kẽ hở trong hệ thống quản lý của Hồng Kông, đặc biệt là khi các quầy giao dịch OTC không tuân theo bất kỳ quy định hoặc chế độ cấp phép nào. Bà Louise Ho Pui-shan, Cục trưởng Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt, đã thể hiện sự lo ngại về tình hình hiện tại và nhấn mạnh rằng, việc tăng cường quản lý quầy giao dịch tiền mã hoá OTC là hết sức cần thiết để bảo vệ người dùng và ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Bà Ho cho biết, đây không chỉ là vấn đề ảnh hưởng đến Hồng Kông mà còn là một vấn đề quốc tế, do hoạt động liên quan đến tài sản ảo thường có tính chất ẩn danh, xuyên biên giới. Vì vậy sắp tới, Hải quan Hồng Kông sẽ ký kết một biên bản ghi nhớ hợp tác với cơ quan đồng cấp tại Hàn Quốc, nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác trong công tác thực thi để đối phó với vấn nạn rửa tiền.
Ngoài ra, Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong vấn đề trấn áp tội phạm rửa tiền. Họ dự kiến đảm nhận vị trí phó chủ tịch khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Hải quan Thế giới trong thời gian hai năm kể từ tháng 7/2024.
Hiện tại, cảnh sát Hồng Kông đã tiếp nhận hơn 2.500 khiếu nại liên quan đến vụ bê bối sàn JPEX, với tổng số tiền lên đến hơn 1,5 tỷ HKD (191,7 triệu USD). Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, và có thông tin cho rằng, một số lượng mã thông báo Tether (USDT) liên quan đến hoạt động rửa tiền và cờ bạc trực tuyến có liên kết với sàn JPEX.
a
