Nền tảng giao dịch tiền mã hoá ezBtc của Canada bị cáo buộc chiếm dụng 9,5 triệu USD tiền mã hoá của khách hàng để phục vụ mục đích cá nhân, chủ yếu là cờ bạc.
Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC) của Canada vừa công bố kết luận điều tra cho thấy nền tảng giao dịch tiền mã hoá ezBtc và người sáng lập David Smillie đã chiếm dụng trái phép khoảng 13 triệu đô la Canada (tương đương 9,5 triệu USD) từ tiền của khách hàng. Số tiền được cho đã được sử dụng vào mục đích cá nhân, chủ yếu là cờ bạc trực tuyến.
Theo BCSC, ezBtc hoạt động từ năm 2016 đến 2019, thu hút hơn 2.300 Bitcoin và hơn 600 Ether từ các nhà đầu tư. Nền tảng này tuyên bố lưu trữ tất cả tiền mã hoá của khách hàng trong ví lạnh, tuy nhiên điều tra cho thấy gần một phần ba số tiền tương đương 935,46 Bitcoin và 159 Ether, đã được Smillie chuyển vào tài khoản cá nhân và các trang web cờ bạc trực tuyến CloudBet và FortuneJack.
Hội đồng điều tra của BCSC khẳng định hành vi gian lận của Smillie và ezBtc đã gây ra thiệt hại cho khách hàng, những người không thể rút lại tài sản của mình khi nền tảng này ngừng hoạt động vào năm 2019 và bị giải thể vào năm 2022.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro trong thị trường tiền mã hoá non trẻ, đặc biệt là tại Canada, nơi tỷ lệ chấp nhận tiền mã hoá vẫn còn rất thấp. Theo thống kê, chỉ 3% dân số Canada sử dụng Bitcoin hoặc các loại tiền mã hoá khác cho các giao dịch hàng ngày. Người dân Canada vẫn ưa chuộng các phương thức thanh toán truyền thống như tiền mặt, thẻ và đặc biệt là chuyển khoản điện tử (e-transfer).
Sự việc ezBtc có thể sẽ càng củng cố tâm lý e ngại rủi ro của người dân Canada đối với tiền mã hoá, góp phần làm chậm trễ trong việc áp dụng công nghệ này tại quốc gia Bắc Mỹ. Các biện pháp xử phạt đối với Smillie và ezBtc dự kiến sẽ được công bố trước ngày 24/9, có thể bao gồm phạt tiền và cấm tham gia thị trường.
