Cảnh sát Bắc Kinh phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước chi nhánh Bắc Kinh vừa triệt phá thành công đường dây rửa tiền quy mô lớn sử dụng tiền ảo, thu giữ hơn 20 tỷ NDT. Vụ việc được thực hiện bởi phương thức phạm tội tinh vi, đa dạng, bắt nguồn từ giao dịch trên “web đen” đến hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép, tạo thành chuỗi giao dịch phức tạp, khó lần ra dấu vết.
Mua bán thông tin cá nhân: Khởi nguồn của đường dây tội phạm
Theo CCTV News, vào năm ngoái, cảnh sát Bắc Kinh nhận được tin báo về việc một nhóm đối tượng sử dụng “web đen” và tiền ảo để mua bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc.
Hàng trăm tài khoản đã tham gia mua bán với số lượng thông tin lên tới hàng trăm triệu dữ liệu, bao gồm số CMND, số điện thoại, địa chỉ nhà,… Tất cả giao dịch đều được thực hiện thông qua tiền ảo.
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện nghi phạm Yan Moumou sử dụng tiền ảo để thanh toán trong quá trình mua bán thông tin cá nhân.
Cảnh sát cũng xác định, Yan Moumou không phải là đầu mối duy nhất mà còn có sự tham gia của Lin Moumou – đối tượng từ lâu đã thực hiện hành vi giao dịch ngoại hối bất hợp pháp thông qua tiền ảo.
“Bàn tay đen bí ẩn” mang “danh tính nước ngoài” lộ diện
Điều tra sâu hơn, cảnh sát đã lần theo dấu vết và phát hiện nhóm tội phạm sử dụng thông tin cá nhân giả mạo để che giấu danh tính thực sự. Qua phân tích kỹ thuật, cảnh sát phát hiện địa chỉ này được một người Việt Nam đăng ký bằng tên thật.
Quá trình này chỉ ra, Lin Moumou chỉ là “con tốt thí” trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia do một “ông trùm” điều hành từ nước ngoài. “Ông trùm” này đã dụ dỗ Lin Moumou tham gia hoạt động phạm pháp, đồng thời lôi kéo thêm 5 người khác.
Cơ quan chức năng cho biết, chỉ trong vòng nửa tháng, nhóm tội phạm đã tạo ra hơn 10 ví blockchain và 30 tài khoản ngân hàng phục vụ mục đích rửa tiền. Ước tính, số tiền được nhóm này rửa trong vòng một năm lên tới hơn 20 tỷ Nhân dân tệ, thu lợi bất chính hơn 2 triệu Nhân dân tệ.
Sau thời gian theo dõi và thu thập chứng cứ, đến tháng 12/2023, cảnh sát đã triển khai lực lượng đồng loạt tại nhiều địa phương, bắt giữ tất cả nghi phạm liên quan. Hơn 20 điện thoại, 30 thẻ ngân hàng và nhiều thiết bị điện tử khác bị thu giữ.
Vụ án nghiêm trọng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm liên quan đến tiền ảo ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh kinh tế và xã hội.
Cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo nâng cao cảnh giác, tránh xa các hoạt động giao dịch bất hợp pháp để tự bảo vệ mình và tránh những hậu quả đáng tiếc. Hành vi mua bán ngoại hối và rửa tiền bằng tiền ảo là bất hợp pháp và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
