Bốn anh em ruột cầm đầu đường dây cờ bạc tiền mã hóa 3,8 tỷ USD bị bắt giữ tại Việt Nam. Mô hình hoạt động đa cấp bằng hình thức đầu tư tiền mã hóa trá hình.
Bốn anh em ruột người Việt vừa bị bắt giữ vì cáo buộc điều hành đường dây cờ bạc trá hình dưới vỏ bọc đầu tư tiền mã hóa, với tổng giá trị giao dịch lên đến 3,8 tỷ USD. Đường dây này hoạt động từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2021, sử dụng các loại tiền mã hóa như USDT, ETH và Naga tokens cho hoạt động cá cược. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Mặt nạ đầu tư tiền mã hóa
Nhóm đối tượng, đứng đầu là Huỳnh Long Như (32 tuổi), cùng các em trai Huỳnh Long Tú và Huỳnh Long Bách, đã xây dựng một hệ thống tinh vi, kết hợp giữa cá cược trực tuyến và mô hình đa cấp (MLM). Họ quảng bá các trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com như một cơ hội đầu tư tài chính vào tiền mã hóa, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 1% đến 1,5%. Người chơi được yêu cầu tạo tài khoản và nạp tối thiểu 20 USD, thường bằng USDT, thông qua các sàn giao dịch như Binance và Remitano. Số tiền này sau đó được chuyển vào ví của nền tảng để tham gia cá cược.
Mô hình MLM được sử dụng để lôi kéo thêm người tham gia. Người dùng được khuyến khích giới thiệu thành viên mới để nhận hoa hồng, tạo thành một mạng lưới đa cấp. Trên Nagaclubs.com, hệ thống xếp hạng người chơi từ VIP 1 đến VIP 10 dựa trên số lượng thành viên giới thiệu và số tiền đặt cược, từ đó phân phối phần thưởng tự động. Các thành viên còn lập nhóm Telegram để giám sát hoạt động cờ bạc và sắp xếp lịch đặt cược.
Cảnh sát Việt Nam cho biết đường dây này có liên kết với trang web cá cược quốc tế Evolution.com và sử dụng các cổng trò chơi bài trực tuyến khác. Nhóm đối tượng còn thuê chuyên gia công nghệ nước ngoài để phát triển và duy trì nền tảng. Swiftonline.live, do Như điều hành, có 25.000 tài khoản đăng ký, trong khi Nagaclubs.com, do Bách quản lý, có hơn 5.000 tài khoản. Số tiền giao dịch trên hai nền tảng này ước tính lên đến 3,8 tỷ USD. Như và đồng phạm được cho là đã thu về khoảng 2,2 triệu USD, trong khi Bách và nhóm của hắn kiếm được khoảng 2,5 triệu USD.
Viện kiểm sát đã đề nghị khởi tố Như, Tú, em gái Huỳnh Thị Hà Tây và khoảng chín người khác với tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bách và 20 người khác bị đề nghị truy tố với tội danh tổ chức đánh bạc, trong khi 10 người khác đối mặt với cáo buộc đánh bạc. Kẻ chủ mưu được xác định là công dân Ấn Độ Bhatia Mohit (32 tuổi), hiện đang lẩn trốn.
Vụ việc này cho thấy sự tinh vi của tội phạm mạng trong việc lợi dụng sự phát triển của công nghệ và tiền mã hóa. Việc che giấu hoạt động cờ bạc dưới hình thức đầu tư tài chính đã đánh lừa nhiều người, gây thiệt hại lớn về tài sản. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản bất hợp pháp, đồng thời cảnh báo người dân cần thận trọng trước các lời mời chào đầu tư tiền mã hóa với lợi nhuận cao bất thường.
