Một công dân song tịch Trung Quốc đã nhận tội rửa 73 triệu USD từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa, bao gồm cả hình thức “pig butchering”, và đối mặt với án tù tối đa 20 năm.
Một công dân song tịch Trung Quốc, Daren Li, 41 tuổi, đã thừa nhận vai trò của mình trong một âm mưu rửa tiền quy mô lớn liên quan đến các vụ lừa đảo tiền mã hóa. Li đã nhận tội với một cáo buộc âm mưu rửa tiền tại tòa án liên bang California vào ngày 11/11.
Theo thỏa thuận nhận tội, kế hoạch lừa đảo trên đã thu về hàng triệu USD từ các trò gian lận đầu tư tiền mã hóa, bao gồm cả hình thức “pig butchering” tinh vi, diễn ra từ tháng 8/2021 đến tháng 4/2024.
Chi tiết về hoạt động rửa tiền
Li thừa nhận đã chỉ đạo việc mở các tài khoản ngân hàng tại Mỹ dưới tên các công ty vỏ bọc. Mục đích của hoạt động này là che giấu nguồn gốc thực sự của số tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo.
Nạn nhân của các vụ lừa đảo đã chuyển hàng triệu USD vào các tài khoản này, sau đó số tiền được nhanh chóng chuyển đổi thành Tether, stablecoin được neo 1:1 với đồng đô la Mỹ, và phân phối vào các ví tiền mã hóa do Li và đồng phạm kiểm soát. Theo tài liệu của tòa án, một trong những ví liên quan đến vụ lừa đảo trên đã nhận hơn 341 triệu USD tài sản số, cho thấy quy mô rộng lớn của hoạt động tội phạm.
Cụ thể, Li thừa nhận 73,6 triệu USD tiền bị đánh cắp đã được gửi trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến kế hoạch, và ít nhất 59,8 triệu USD được chuyển từ các công ty vỏ bọc tại Mỹ để hỗ trợ việc rửa tiền.
Vụ bắt giữ Li diễn ra tại sân bay Atlanta, Georgia vào ngày 12/4/2024, trong khi đồng phạm bị cáo buộc là Yicheng Zhang bị bắt tại Los Angeles vào ngày 16/5. Bà Nicole M. Argentieri, người đứng đầu Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ, nhấn mạnh Li đã thực hiện hành vi phạm tội từ bên ngoài lãnh thổ Mỹ, cho thấy tính chất xuyên quốc gia của tội phạm mạng. Điều này đặt ra thách thức lớn cho hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra.
Thẩm phán R. Gary Klausner đã lên lịch phiên tòa tuyên án cho Li vào ngày 3/3/2025. Li đang đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam, 3 năm giám sát sau khi mãn hạn tù và khoản tiền phạt lên đến 500.000 USD hoặc gấp đôi lợi nhuận thu được từ hành vi phạm tội, tùy theo mức nào cao hơn. Ngoài ra, các công tố viên cũng đang xem xét khả năng buộc Li phải bồi thường cho các nạn nhân, với số tiền có thể lên tới 73 triệu USD.
