William Wheatley, một sĩ quan của cảnh sát liên bang Úc (AFP), hiện bị truy tố tại tòa án Melbourne với cáo buộc lấy trộm 81,62 Bitcoin thu giữ được trong quá trình triệt phá một đường dây buôn bán ma túy trực tuyến.
William đã bác bỏ các cáo buộc và không nhận tội hôm 16/02, trong khi luật sư tuyên bố rằng, bằng chứng được trích dẫn dường như chưa đủ để chứng minh sự liên quan của thân chủ đến hành vi tội phạm.
Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra và dự kiến kéo dài ba tháng.
Bối cảnh vụ án
Trong cuộc đột kích vào năm 2019, cảnh sát phát hiện một lượng đáng kể các chất giống như steroid, một dịch vụ email mã hóa được cho là sử dụng để giao dịch ma túy và một ví nóng thương hiệu Trezor chứa 81,62 Bitcoin.
Chiếc ví đã được giao cho lực lượng đặc nhiệm Icarus, cơ quan sau đó được thẩm phán cho phép quyền truy cập. Tuy nhiên thám tử của đơn vị tội phạm mạng, Deon Achtypis, người được liên hệ trợ giúp, phát hiện 81,62 Bitcoin đã được chuyển đi ngay sau khi bị tịch thu.
Cơ quan điều tra ban đầu nghi ngờ cộng sự của những bị can buôn ma túy đã dàn dựng việc di chuyển tiền, nhưng vụ án đã được mở lại vào năm 2021 với sự hỗ trợ từ các công cụ truy vết mới cho thấy có sự tham gia của một sĩ quan cảnh sát.
Thám tử Achtypis phát hiện một trong những địa chỉ IP liên quan được liên kết với trụ sở AFP lúc bấy giờ ở Melbourne, khiến ông suy đoán William có thể đã tham gia vào vụ chuyển Bitcoin. Theo tài liệu tòa án, William sau đó bị cáo buộc lấy trộm 81,62 Bitcoin từ ví nóng do cơ quan chức năng thu giữ.
Điều tra viên Craig Gillespie cũng xác nhận, từ ngày 29/01 đến ngày 11/04/2019, 28 giao dịch đã được thực hiện từ ví đến nhiều sàn giao dịch tiền mã hoá khác nhau như Binance, trong đó một số giao dịch được cho liên quan đến tài khoản ngân hàng của William từ năm 2019 đến tháng 9/2022.
PCB Tổng hợp
