Cơ quan chức năng Vương quốc Anh đã thu giữ 61,000 Bitcoin (BTC), giá trị ước tính khoảng 1.4 tỷ bảng Anh, liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư hoạt động tại Trung Quốc, Financial Times đưa tin hôm 31/1.
Thông tin trên được tiết lộ tại phiên tòa xét xử Jian Wen, 42 tuổi, người bị cáo buộc rửa Bitcoin cho sếp cũ của mình là Qian, hiện được xác định là Yadi Zhang với hộ chiếu có tên St. Kitts và Nevis, đã chuyển đến Vương quốc Anh vào năm 2017. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết Zhang đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã.
Cụ thể, chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo là Yadi Zhang, người đã chuyển đổi một phần lợi nhuận từ vụ lừa đảo đầu tư trị giá 5 tỷ bảng Anh diễn ra tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017 sang Bitcoin, để thuận tiện trong việc chuyển tiền xuyên biên giới từ quốc gia này.
Theo Financial Times, các hoạt động phi pháp bị phát hiện vào năm 2018, khi Zhang nhờ Wen hỗ trợ để rửa tiền bằng việc tìm cách mua một căn biệt thự trị giá 23.5 triệu bảng tại London. Cảnh sát sau đó đã thu giữ bốn thiết bị riêng biệt chứa hơn 61.000 Bitcoin từ một két sắt, và một số tài sản tại biệt thự nơi Wen và người chủ, Yadi Zhang sinh sống.
Dù không liên quan trực tiếp đến vụ lừa đảo ban đầu, nhưng Wen hiện phải hầu toà về ba tội danh rửa tiền. Các công tố viên cáo buộc cô đã giúp Zhang chuyển đổi Bitcoin thành tiền mặt, trang sức và các mặt hàng xa xỉ khác, dù biết đó là tiền có được từ hành vi phạm tội.
Đáng chú ý, cả hai đã thất bại trong việc nỗ lực mua một biệt thự 8 phòng ngủ trị giá 12.5 triệu bảng do không giải thích được nguồn gốc số Bitcoin. Vào tháng 10 năm đó, cảnh sát phong tỏa số tiền có trong tài khoản khách hàng của Wen tại Mishcon.
Tuy nhiên, Wen hiện không nhận tội và khẳng định rằng cô chỉ là người giúp việc cho Zhang.
Phiên toà hiện vẫn đang diễn ra.
Hành động thực thi của Vương quốc Anh cho thấy xu hướng thắt chặt pháp lý ngày càng tăng trên toàn cầu trong việc trấn áp hoạt động tiền mã hoá phi pháp. Vào ngày 26/1, cơ quan chức năng của Anh và Mỹ đã hợp tác triệt phá một doanh nghiệp buôn bán ma tuý, thu giữ tiền mặt và tiền mã hoá trị giá 150 triệu USD.
Mỹ và Đức cũng đã thực hiện các hành động tương tự. Cảnh sát Đức vào ngày 30/1 đã tịch thu lượng tiền mã hoá phi pháp trị giá 2.3 tỷ USD từ một trang web vi phạm bản quyền, trong khi chính phủ Mỹ vào ngày 25/1 cũng tiến hành thu giữ hơn 50,000 Bitcoin, trị giá khoảng 3,6 tỷ USD, liên quan đến thị trường darknet Silk Road.
