Cảnh sát Brazil bắt 9 người, phong tỏa 197 triệu USD tài sản trong đường dây rửa tiền qua tài sản mã hóa và ma túy xuyên quốc gia.
Cảnh sát Liên bang Brazil tuần trước đã triệt phá một đường dây ma túy quốc tế bị cáo buộc buôn bán khoảng 6,5 tấn cocaine, đồng thời rửa hàng tỷ real Brazil tiền thu được thông qua nhiều phương thức, trong đó có các đầu mối môi giới tiền bất hợp pháp sử dụng tài sản mã hóa.
Theo thông báo công bố hôm thứ Năm, lực lượng thực thi pháp luật cấp liên bang và cấp bang đã bắt giữ chín người, thi hành 13 lệnh tạm giam trước xét xử cùng 44 lệnh khám xét và thu giữ tại các bang São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina và Espírito Santo.
Song song đó, cảnh sát cũng nhận được lệnh của tòa án cho phép phong tỏa số tài sản có tổng giá trị lên tới 1 tỷ real, tương đương khoảng 197 triệu USD, trong quá trình điều tra.
Mạng lưới rửa tiền đa tầng và liên hệ với các vụ trừng phạt quốc tế
Theo cáo buộc, tổ chức tội phạm này đã luân chuyển hàng tỷ real Brazil thông qua nhiều phương thức che giấu tài sản khác nhau, bao gồm công ty bình phong, các đầu mối môi giới tiền bất hợp pháp sử dụng tài sản mã hóa, cùng với tài sản xa xỉ và bất động sản. Các nghi phạm hiện phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, gồm tham gia tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền.
Diễn biến này được công bố ngay sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt đối với sáu địa chỉ Ethereum có liên quan đến một mạng lưới rửa tiền gắn với băng đảng Sinaloa, vốn bị cáo buộc đã chuyển đổi tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy thành tài sản mã hóa trong tháng 5.
Hai vụ việc diễn ra gần như song song cho thấy xu hướng ngày càng rõ nét của các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia trong việc tận dụng tài sản mã hóa như một kênh rửa tiền, đặt ra thách thức ngày càng lớn cho cơ quan thực thi pháp luật tại nhiều quốc gia trong việc truy vết dòng tiền bất hợp pháp.
