Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) – cơ quan trấn áp chính đối với tội phạm tiền mã hoá, đang mở chiến dịch truy lùng tin tặc trên hệ sinh thái DeFi trong bối cảnh hoạt động lừa đảo tiền mã hoá ngày càng gia tăng.
Theo báo cáo từ Financial Times ngày 15/5, bà Eun Young Choi, giám đốc Cơ quan Truyền thông Quốc gia của Bộ Tư pháp Mỹ về Ứng phó với Tiền mã hoá (NCET), cho biết cơ quan này đang tập trung vào các hoạt động lừa đảo, gian lận và tấn công mạng liên quan đến hệ sinh thái DeFi, đặc biệt là các giao thức cầu nối chuỗi chéo (cross-chain).
Bà Choi nhấn mạnh các hoạt động tội phạm này đang được DOJ đặc biệt lưu ý, khi các nhóm tin tặc hầu hết đều liên quan và được tài trợ bởi nhà nước CHDCND Triều Tiên. Theo một thống kê được trình lên Liên Hợp Quốc vào đầu năm, các nhóm tin tặc từ Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 630 triệu USD giá trị tiền mã hoá trong năm 2022.
Vào tháng 2/2022, DOJ đã công bố bà Choi là giám đốc đầu tiên của NCET, đồng thời tuyên bố NCET sẽ đóng vai trò là đầu mối của DOJ trong việc giải quyết các vấn đề bất cập của lĩnh vực tiền mã hoá, tội phạm mạng và rửa tiền. Họ nhấn mạnh rằng các dịch vụ “trộn crypto” sẽ là trọng tâm đặc biệt lưu ý.
Tại Hội nghị thượng đỉnh về tài sản số và tiền mã hoá của Financial Times, bà Choi đã tái khẳng định, DOJ đang đưa vào tầm ngắm một số công ty tiền mã hoá có dấu hiệu phạm tội hoặc che giấu dấu vết các giao dịch không rõ ràng, tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền.
Bà cũng nhấn mạnh về quy mô và phạm vi của các hoạt động phi pháp trong lĩnh vực tài sản số đã tăng lên đáng kể trong vòng bốn năm qua. Đặc biệt là các vụ án liên quan đến hệ sinh thái DeFi xuất hiện nhiều và có mức độ ngày càng nghiêm trọng.
Từ đầu năm đến nay, vụ hack DeFi lớn nhất được ghi nhận là khi giao thức Euler Finance phải đối mặt với cuộc tấn công cho vay nhanh gây thiệt hại hơn 196 triệu USD. Trước đó vào tháng 11/2022, nền tảng giao dịch DeFi khác là Mango Markets cũng bị tin tặc lấy đi hơn 100 triệu USD.
Truy bắt tội phạm tiền mã hoá đang là nhiệm vụ khó khăn do tính chất ẩn danh của các giao dịch. Các cơ quan quản lý liên tục phải đối mặt với thách thức mới khi tội phạm đã ngày càng tinh vi do những tiến bộ của công nghệ. Việc DOJ hành động mạnh tay cho thấy Mỹ đang rất chú ý đến tội phạm liên quan đến tiền mã hoá.
PCB Tổng hợp
