Bộ Tư pháp Mỹ điều tra khả năng hơn 1 tỷ USD chảy qua Binance tới các tổ chức khủng bố được Iran hậu thuẫn. Binance phủ nhận và kiện WSJ vì đưa tin sai lệch.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang tiến hành điều tra việc Iran có thể đã sử dụng Binance để né tránh các lệnh trừng phạt, theo báo cáo của Wall Street Journal dẫn nguồn từ các cá nhân am hiểu vấn đề.
Các quan chức đã liên hệ với những người có hiểu biết về các giao dịch mà theo đó hơn 1 tỷ USD được cho là đã chảy qua sàn giao dịch này tới các tổ chức khủng bố được Iran hậu thuẫn. WSJ cho biết chưa thể xác định liệu cuộc điều tra nhắm trực tiếp vào Binance hay vào những khách hàng đã sử dụng sàn.
Báo cáo mới nhất tiếp nối một loạt cáo buộc tích lũy. Một bài viết trước đó của WSJ cáo buộc Binance đã cho phép khoảng 1,7 tỷ USD giao dịch liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt đối với Iran và Nga.
Fortune, dựa trên nhiều nguồn tin và tài liệu nội bộ, đưa tin rằng Binance đã sa thải một số thành viên trong nhóm tuân thủ sau khi xuất hiện bằng chứng cho thấy các thực thể liên quan đến Iran đã nhận hơn 1 tỷ USD thông qua sàn trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025.
Binance phản công bằng vụ kiện và số liệu tuân thủ
Binance phủ nhận toàn bộ cáo buộc và chọn cách phản ứng mạnh mẽ trên cả mặt trận pháp lý lẫn truyền thông. Sàn giao dịch khẳng định không trực tiếp thực hiện giao dịch với bất kỳ thực thể nào bị trừng phạt, đồng thời cho biết chính công ty đã phát hiện mô hình tài chính phức tạp trên nhiều khu vực pháp lý và chủ động phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá mạng lưới này trước khi các liên hệ với Iran được xác định đầy đủ.
Về mặt pháp lý, Binance đã đệ đơn kiện WSJ vì cáo buộc đưa tin sai lệch và mang tính phỉ báng trong bài báo ngày 23 tháng Hai liên quan đến việc sa thải nhân sự tuân thủ. Dugan Bliss, người đứng đầu bộ phận kiện tụng toàn cầu của Binance, cho rằng các bài viết của WSJ đã gây tổn hại đáng kể đến uy tín và hoạt động kinh doanh, đồng thời nhấn mạnh vụ kiện là bước đi cần thiết để buộc tờ báo chịu trách nhiệm vì ưu tiên lượt truy cập hơn tính liêm chính báo chí.
Để củng cố lập luận về năng lực tuân thủ, Binance công bố một số chỉ số nội bộ: mức độ tiếp xúc liên quan đến các lệnh trừng phạt đã giảm 96,8% từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, trong khi tiếp xúc trực tiếp với bốn sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn của Iran giảm 97,3% trong cùng giai đoạn. Sàn cũng nhấn mạnh đã đóng băng hàng trăm triệu USD liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Đây không phải lần đầu Binance đối mặt với các cáo buộc liên quan đến lệnh trừng phạt. Năm 2023, sàn đã nộp phạt 4,3 tỷ USD để dàn xếp với DOJ và các cơ quan quản lý Mỹ. Cuộc điều tra mới, nếu được xác nhận, đặt ra câu hỏi liệu các cam kết tuân thủ hậu dàn xếp có được thực thi đầy đủ hay không, trong bối cảnh sàn giao dịch lớn nhất thế giới theo khối lượng vẫn đang tìm cách tái lập niềm tin với giới quản lý Mỹ.
