Gần 1.700 nguyên đơn tại Anh kiện Binance và Changpeng Zhao 200 triệu USD, cáo buộc cung cấp sản phẩm đòn bẩy không phép.
Sàn giao dịch tài sản mã hóa Binance cùng nhà sáng lập Changpeng “CZ” Zhao vừa bị nêu tên trong một vụ kiện mới tại Vương quốc Anh, với yêu cầu bồi thường gần 200 triệu USD, tương đương 150 triệu bảng Anh, theo báo cáo của Reuters. Vụ việc là diễn biến mới nhất trong loạt thách thức pháp lý mà sàn giao dịch dẫn đầu thị trường về khối lượng giao dịch này đang phải đối mặt tại châu Âu.
Cáo buộc cung cấp sản phẩm đòn bẩy không qua phê duyệt của cơ quan quản lý
Vụ kiện cáo buộc Binance đã cung cấp các công cụ tài chính phức tạp và rủi ro, cụ thể là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy, mà không có sự phê duyệt của cơ quan quản lý. Theo báo cáo, vụ kiện có gần 1.700 nguyên đơn tham gia, trong đó một số người được cho là đã mất hàng chục nghìn USD khi các sản phẩm này còn được cung cấp vào cuối năm 2019.
Phản hồi trước vụ kiện, người phát ngôn của Binance nói với Reuters rằng công ty vẫn cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với người dùng và hoạt động phù hợp với pháp luật hiện hành, đồng thời cho biết sẽ tự bảo vệ trước các cáo buộc này.
Bối cảnh pháp lý xung quanh vụ kiện có liên quan trực tiếp đến động thái của Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA). Dù các nguyên đơn đã có quyền tiếp cận các sản phẩm phái sinh vào cuối năm 2019, đến tháng 10/2020, FCA mới công bố lệnh cấm các sản phẩm phái sinh tài sản mã hóa đối với khách hàng bán lẻ, với lý do các sản phẩm giao dịch phức tạp hơn này “không phù hợp” với nhóm khách hàng này. Lệnh cấm chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2021.
Trong một bản tổng quan về chính sách tài sản mã hóa công bố hôm thứ Ba, FCA cho biết gần đây đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với việc nhà đầu tư bán lẻ tiếp cận một số chứng chỉ giao dịch trên sàn (ETNs) được lựa chọn, nhưng vẫn đang xem xét lại lập trường về việc mở quyền tiếp cận các sản phẩm phái sinh cho nhà đầu tư bán lẻ. Cơ quan này nhấn mạnh rằng tài sản mã hóa là các khoản đầu tư có rủi ro cao và sẽ tiếp tục được xếp vào nhóm rủi ro cao trong khuôn khổ quản lý của họ.
Ngoài vụ kiện tại Anh, Binance cũng đang đối mặt với các vấn đề khác tại châu Âu liên quan đến việc cấp phép. Tuần trước, công ty đã chính thức rút đơn xin cấp phép theo Quy định về Thị trường Tài sản mã hóa (MiCA) tại Hy Lạp, chỉ một tuần sau khi Reuters đưa tin đơn đăng ký này nhiều khả năng sẽ bị từ chối.
Giấy phép MiCA có ý nghĩa quan trọng vì đây là điều kiện pháp lý cần thiết để Binance được phép cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cho người dùng tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu kể từ ngày 1/7; nếu không có giấy phép, công ty sẽ không thể tiếp tục hoạt động hợp pháp tại khu vực này. Sau khi rút khỏi Hy Lạp, Binance cho biết sẽ nộp đơn xin cấp phép thông qua một quốc gia thành viên khác của EU, song chưa tiết lộ cụ thể quốc gia đó.
