Ấn Độ vừa bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi bắt cóc hai người liên quan đến BitConnect, một dự án tiền mã hóa từng bị cáo buộc là mô hình Ponzi, nhằm “thu hồi khoản đầu tư” của mình.
Cơ quan Điều tra Tài chính Ấn Độ (ED) tại Ahmedabad cho biết vào ngày 17/8, họ đã bắt giữ Shailesh Babulal Bhatt, một nhà đầu tư cũ của BitConnect. Bhatt bị cáo buộc tham gia vào vụ bắt cóc và tống tiền hai nhân viên của ông Satish Kumbhani, nhà sáng lập BitConnect trong nỗ lực nhằm thu hồi lại khoản đầu tư của mình.
Vụ án bắt nguồn từ việc Bhatt đầu tư vào BitConnect Coin, một loại tiền mã hóa mà sau này được xác định là liên quan đến mô hình Ponzi khổng lồ của BitConnect. Khi đối mặt với tổn thất, Bhatt và các đồng phạm đã bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani và yêu cầu một khoản tiền chuộc khổng lồ gồm 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin và 1,7 triệu USD (tương đương 145 triệu rupee Ấn Độ) để đổi lấy sự tự do cho con tin.
Theo ED, Bhatt đã trả cho đồng phạm 34 triệu USD (2,9 tỷ rupee Ấn Độ) để “tham gia tích cực” vào vụ bắt cóc và tống tiền. Số tiền này sau đó được sử dụng để mua “bất động sản, vàng và các tài sản khác”. Bhatt đã bị bắt vào ngày 13/8 theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền của Ấn Độ (PMLA) và bị ED giam giữ sau khi ra hầu tòa án đặc biệt (PMLA) tại Ahmedabad.
Cuộc điều tra của ED dựa trên hai Báo cáo Thông tin Đầu Tiên (FIR) từ Cục Điều tra Tội phạm Nhà nước (CID) tại Surat về BitConnect. Tính đến nay, ED đã thu hồi được tài sản trị giá 52 triệu USD (4,4 tỷ rupee Ấn Độ) và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Vết sẹo khó lành của BitConnect
Vụ việc này một lần nữa khơi dậy những ký ức đau buồn về BitConnect, sàn giao dịch ra mắt năm 2016 và sụp đổ năm 2018, sau khi bị cáo buộc hoạt động tổ chức mô hình Ponzi khổng lồ khiến 4.000 nhà đầu tư từ 95 quốc gia mất khoảng 2,4 tỷ USD.
Satish Kumbhani, nhà sáng lập BitConnect, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) truy tố vào tháng 2/2022 , Kumbhani cũng là đối tượng của một cuộc điều tra của cảnh sát Ấn Độ và bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện vì vụ sụp đổ của BitConnect. Tính đến năm 2024, tung tích của ông ta vẫn chưa được biết.
Ít nhất hai người khác liên quan đến BitConnect đã phải đối mặt với cáo buộc. Glenn Arcaro, một nhà quảng bá nổi tiếng tại Mỹ, đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào tháng 9/2021. Ông ta bị kết án 38 tháng tù vì tham gia vào BitConnect vào ngày 16/9/2022.
John Bigatton, một nhà quảng bá nổi tiếng khác của sàn giao dịch tiền mã hóa hiện đã ngừng hoạt động, đã bị kết án tại tòa án quận Sydney vào tháng 7 vì cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép.
