Tổng cục Thực thi Ấn Độ bắt hai nghi phạm vụ lừa đảo mạng hơn 42 triệu USD với hơn 600 đơn tố giác, dòng tiền bị chuyển sang USDT.
Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã bắt giữ hai cá nhân liên quan đến một mạng lưới bị cáo buộc rửa tiền từ hàng trăm vụ lừa đảo trực tuyến. Văn phòng Khu vực Chennai số II của ED bắt giữ Roshan Fiaz và Ammar vào ngày 30/10 theo Đạo luật Phòng, chống rửa tiền năm 2002 (PMLA). Theo thông cáo ngày 05/11 của ED, cuộc điều tra liên quan đến khoản tiền nghi thu lợi từ tội phạm mạng có giá trị hơn 42 triệu USD .
Vụ việc bắt nguồn từ hai hồ sơ trình báo ban đầu (FIR). Một hồ sơ do Trung tâm Chỉ huy Phòng chống Tội phạm mạng thuộc Cảnh sát bang Tamil Nadu thụ lý. Hồ sơ còn lại do Đồn Cảnh sát Phòng chống Tội phạm mạng tại Cyberabad, bang Telangana thụ lý. Trong quá trình điều tra, ED xác định thêm 10 hồ sơ FIR từ các bang Telangana, Karnataka và Tây Bengal mà cơ quan này cho là thuộc cùng một mạng lưới. Tổng cộng, đã có hơn 600 đơn tố giác tội phạm mạng được ghi nhận liên quan đến đường dây.
Theo ED, các đối tượng liên hệ với nạn nhân qua điện thoại và mạng xã hội, mời chào chương trình đầu tư, cơ hội việc làm và đầu tư chứng khoán. Nạn nhân bị thuyết phục chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do mạng lưới cung cấp. Số tiền sau đó được chia nhỏ qua nhiều tài khoản trung gian. Một phần bị cáo buộc đã được rút tiền mặt, phần còn lại được chuyển đổi sang tài sản mã hóa và luân chuyển qua các ví.
Vai trò bị cáo buộc của hai đối tượng
ED mô tả Roshan Fiaz là nhân vật chủ chốt của mạng lưới. Đối tượng này bị cáo buộc quản lý nhiều tài khoản trung gian đứng tên bản thân, vợ, các doanh nghiệp tư nhân và những tổ chức khác do mình kiểm soát. Điều tra viên xác định các giao dịch ghi nợ và ghi có vượt quá 31,7 triệu USD trên 31 tài khoản như vậy. Theo ED, tiền của nạn nhân được luân chuyển qua các tài khoản này trước khi chuyển đổi sang USDT.
Ammar bị cáo buộc đã cung cấp cho Fiaz các tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều cá nhân và tổ chức. Đối tượng này được cho là đã cung cấp bộ hồ sơ tài khoản, thông tin đăng nhập ngân hàng trực tuyến, thẻ SIM, điện thoại di động và địa chỉ thư điện tử. Mục đích là tạo điều kiện nhận các khoản thanh toán bằng rupee từ người mua tài sản mã hóa.
Trước đó, ED đã khám xét các địa điểm liên quan theo Điều 17 của PMLA. Cơ quan này thu giữ 15.300 USD tiền mặt cùng lượng tài sản mã hóa trị giá 345.000 USD. ED cũng phong tỏa khoảng 93.400 USD trong nhiều tài khoản ngân hàng. Hai đối tượng đã bị đưa ra Tòa án Đặc biệt theo PMLA tại Chennai, và tòa ra lệnh tạm giam 14 ngày.
Vụ việc diễn ra giữa chuỗi điều tra dày đặc liên quan đến tài sản mã hóa tại Ấn Độ. Ngày 28/10, Cảnh sát Delhi bắt giữ bảy người trong một vụ nghi lừa đảo mạng trị giá 416.000 USD, với kênh chuyển đổi sang USDT bị nghi liên hệ với hệ thống chuyển tiền phi chính thức hawala. Hồi tháng 9, ED bắt giữ hai người trong vụ lừa đảo tài sản mã hóa Hashpe bị cáo buộc trị giá 4,23 triệu USD. Tháng 10, Cảnh sát Hyderabad bắt giữ năm người trong một vụ cướp bị cáo buộc nhắm vào người mua USDT mang theo tiền mặt. Các vụ việc này thuộc những cuộc điều tra riêng biệt và chưa cho thấy mối liên hệ với mạng lưới tại Chennai.
ED cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
