FATF triển khai đợt rà soát có trọng tâm về tuân thủ chuẩn mực đối với tài sản ảo và VASP, kết quả đầu tiên dự kiến công bố tháng 6/2027.
Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) vừa công bố đợt rà soát có trọng tâm nhằm đánh giá mức độ tuân thủ các chuẩn mực quốc tế đối với tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). FATF là tổ chức liên chính phủ xây dựng chuẩn mực toàn cầu về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tổ chức này cho biết sẽ đánh giá bổ sung đối với các khu vực tài phán có hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa ở quy mô đáng kể. Mục tiêu là thúc đẩy việc thực thi chuẩn mực và khắc phục các lỗ hổng trong khung pháp lý về tài sản mã hóa ở cấp quốc gia.
Sáng kiến được đưa ra sau lời kêu gọi của Nhóm G20 về việc đẩy nhanh thực thi các chuẩn mực quốc tế về quản lý tài sản mã hóa, trong đó các yêu cầu tuân thủ đối với tài sản ảo và VASP được đặc biệt nhấn mạnh. Theo đánh giá của FATF, việc thực thi các yêu cầu quốc tế trong lĩnh vực này đến nay vẫn chưa đồng đều. Các tổ chức tội phạm tiếp tục sử dụng tài sản mã hóa cho hoạt động bất hợp pháp. Chúng lợi dụng tính chất xuyên biên giới của loại tài sản này và khai thác sự chênh lệch quy định giữa các khu vực tài phán.
Khuyến nghị 15 trở thành thước đo trung tâm
Đợt rà soát chủ yếu nhắm vào các khu vực tài phán có hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở mức độ quan trọng đáng kể (MIVA). Khi lựa chọn đối tượng, FATF đồng thời xét đến tình trạng đánh giá tuân thủ hiện tại của từng khu vực. Trọng tâm kỹ thuật của đợt rà soát là Khuyến nghị 15 (R.15). Đây là khuyến nghị yêu cầu áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với công nghệ mới, bao gồm tài sản ảo và hoạt động của VASP.
FATF sẽ tiến hành các đợt đánh giá có trọng tâm về mức độ tuân thủ chuẩn mực đối với tài sản ảo và VASP. Tổ chức này cũng sẽ thiết lập cơ chế giám sát sau đánh giá để buộc các khu vực tài phán xử lý những thiếu sót đã được xác định. Quy trình báo cáo được rút ngắn thời hạn, nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong công tác quản lý.
Song song đó, FATF mở rộng hợp tác với các khu vực tài phán liên quan thông qua các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực quản lý. Tổ chức này cũng sẽ làm việc trực tiếp với các cơ quan quản lý quốc gia để đẩy nhanh việc thực thi và vá các lỗ hổng.
FATF lưu ý rằng quy trình mới không thay thế cơ chế Đánh giá đa phương hiện hành. Quy trình này đóng vai trò công cụ bổ sung, chuyên biệt cho lĩnh vực tài sản mã hóa. Nó bổ trợ cho quy trình Đánh giá đa phương và Giám sát sau đánh giá, vốn vẫn là công cụ chính của FATF trong việc đo lường mức độ tuân thủ chuẩn mực quốc tế.
Về lộ trình, FATF sẽ công bố kết quả đầu tiên của đợt rà soát vào tháng 6/2027. Các kết quả bổ sung dự kiến được công bố vào tháng 10/2027. Với thời hạn báo cáo được rút ngắn và cơ chế giám sát sau đánh giá, các khu vực tài phán thuộc diện MIVA sẽ có ít dư địa trì hoãn hơn. Các quốc gia này nhiều khả năng phải sớm hoàn thiện khung cấp phép, giám sát VASP và các biện pháp quản lý rủi ro rửa tiền trước khi kết quả được công khai.
