Một ví cá voi nắm giữ 4.581,94 BTC từ tháng 3/2020 vừa chuyển toàn bộ, trị giá 377 triệu USD, tăng gần 10 lần so với ban đầu.
Một ví Bitcoin nắm giữ 4.581,94 BTC từ tháng 3/2020 đã chuyển toàn bộ số dư đến năm địa chỉ mới vào ngày 12/10 trong một giao dịch duy nhất, trị giá khoảng 377 triệu USD, theo dữ liệu blockchain. Giao dịch được xác nhận tại khối 971.126 vào khoảng 18:37 UTC, khi Bitcoin giao dịch quanh mức 82.350 USD.
Bốn địa chỉ nhận chính xác 1.000 BTC mỗi địa chỉ, địa chỉ thứ năm nhận 581,94 BTC. Phí giao dịch chỉ 732 satoshi (sat), tương đương khoảng 0,60 USD. Tính đến khối 971.279 ngày 13/10, cả năm địa chỉ chưa phát sinh giao dịch chuyển ra nào. Danh tính người kiểm soát ví và mục đích của đợt dịch chuyển vẫn chưa được xác định.
Ví này nhận tài sản ngày 3/3/2020 từ một giao dịch chia số dư 5.081,95 BTC thành ba phần, trong đó hai địa chỉ khác nhận 250 BTC mỗi địa chỉ. Với giá khoảng 8.830 USD mỗi Bitcoin khi đó, khoản nắm giữ trị giá khoảng 40,5 triệu USD.
Sáu năm vượt qua các cú sốc thị trường
Hành trình của ví này phản ánh rõ chiến lược nắm giữ dài hạn (HODL). Ngay sau khi nhận tài sản, khủng hoảng COVID-19 khiến giá trị danh mục giảm từ 40,5 triệu USD xuống 17,6 triệu USD. Tháng 5/2021, việc Tesla ngừng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và chiến dịch siết chặt khai thác tiền mã hóa của Trung Quốc kéo giá trị ví từ đỉnh khoảng 291 triệu USD hồi tháng 4 xuống 131 triệu USD vào tháng 6.
Năm 2022, chuỗi sụp đổ của Terra, Celsius và FTX đẩy giá trị số Bitcoin này xuống khoảng 71 triệu USD, thấp hơn khoảng 239 triệu USD so với đỉnh tháng 11/2021. Cùng giai đoạn, các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến S&P 500 giảm khoảng 25%, còn Bitcoin chạm đáy hai năm. Gần đây nhất, trong đợt lao dốc gắn với cú sốc thuế quan của ông Trump, Bitcoin giảm 54% từ mức kỷ lục 124.728 USD xuống 57.735 USD, kéo giá trị ví từ 571,5 triệu USD xuống khoảng 265 triệu USD trước khi phục hồi.
Dữ liệu cũng cho thấy ví từng nhận 22 giao dịch bụi từ tháng 8/2020 đến tháng 5/2026, mỗi khoản từ 546 đến 6.953 satoshi, tương đương dưới 6 USD, trong đó 16 khoản đến từ các giao dịch theo lô gửi đồng thời cho 87 đến 610 địa chỉ. Một khoản có dấu hiệu của tấn công đầu độc địa chỉ: ngày 28/1/2025, một địa chỉ có ba ký tự đầu và bốn ký tự cuối trùng với địa chỉ ví cá voi đã gửi 600 satoshi, nhằm khiến chủ ví sao chép nhầm từ lịch sử giao dịch. Địa chỉ giả mạo này được cấp tiền ngày 12/11/2024 qua một giao dịch có 1.401 đầu ra, rồi bị rút sạch sau khoản chuyển duy nhất. Chủ ví đã không mắc bẫy.
Cá voi có thể di chuyển tài sản vì lý do quyền riêng tư hoặc bảo mật, nhưng giới phân tích và nhà giao dịch lo ngại các đợt dịch chuyển lớn có thể báo hiệu hoạt động chốt lời. Trước đó, tháng 7/2025, một chủ thể đã chuyển 80.000 BTC nắm giữ suốt 14 năm, trị giá khoảng 8,6 tỷ USD, đợt dịch chuyển Bitcoin “ngủ yên” từ 10 năm trở lên lớn nhất trong một ngày. Mười ngày sau, một ví từ thời kỳ Satoshi chuyển 40.009 BTC, trị giá khoảng 4,7 tỷ USD, đến Galaxy; công ty này sau đó cho biết đã thực hiện giao dịch bán khoảng 9 tỷ USD Bitcoin cho một khách hàng nắm giữ từ thời kỳ Satoshi.
Tính đến ngày 13/10, ví gốc chỉ còn 23.288 satoshi, khoảng 19 USD, trong khi năm địa chỉ mới vẫn giữ nguyên 4.581,94 BTC.
