BKX Services và David Namdar kiện BitMEX, cáo buộc gian lận thanh lý khiến họ mất tổng cộng 622,66 BTC, cùng ngày sàn thông báo đóng cửa.
BitMEX đang đối mặt với một vụ kiện tập thể đề xuất, trong đó nền tảng phái sinh tài sản mã hóa này bị cáo buộc gian lận trong việc thiết kế cơ chế thanh lý tài khoản khách hàng nhằm chiếm đoạt số Bitcoin được sử dụng làm tài sản bảo đảm của nhà giao dịch.
Hôm thứ Năm, BKX Services Inc. và David Namdar đã nộp đơn kiện lên Tòa án Liên bang Mỹ phụ trách Khu vực phía Nam bang New York, cáo buộc họ đã mất tổng cộng 622,66 BTC thông qua các đợt thanh lý bắt buộc trên BitMEX, trong đó BKX cho biết đã chịu thiệt hại ít nhất 305,81 BTC, còn Namdar cáo buộc khoản thiệt hại vượt 316,85 BTC. Vụ kiện làm sống lại những cáo buộc kéo dài nhiều năm liên quan đến hoạt động giao dịch nội bộ và cơ chế thanh lý của nền tảng.
Các nguyên đơn cáo buộc BitMEX đã chủ ý phát triển một hệ thống có khả năng thu lợi từ các đợt thanh lý, khi một bộ phận giao dịch nội bộ có quyền tiếp cận thông tin riêng tư của khách hàng và vẫn có thể tiếp tục giao dịch trong thời gian máy chủ bị đình trệ, trong khi người dùng thông thường không thể truy cập hoặc đóng vị thế của mình.
Theo hồ sơ vụ kiện, BitMEX cho phép khách hàng sử dụng đòn bẩy lên tới 100 lần giá trị tài sản bảo đảm, sau đó tự động thanh lý các vị thế trong khi giá trị tài sản bảo đảm được cho là vẫn cao gấp đôi khoản thua lỗ phát sinh, và số BTC còn lại được chuyển vào quỹ bảo hiểm của nền tảng, qua đó cho phép BitMEX thu lợi từ các đợt thanh lý bắt buộc.
Các nguyên đơn yêu cầu hoàn trả số Bitcoin bị cáo buộc là đã bị giữ lại, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại thực tế và bồi thường mang tính trừng phạt, muốn đại diện cho các khách hàng tại Mỹ đã mua sản phẩm hoán đổi BTC trong các giao dịch thực hiện từ ngày 23/7/2018.
Đơn kiện cũng nhắc lại một vụ kiện tập thể tương tự do Brett Messieh và các nhà giao dịch khác khởi xướng năm 2020 theo Đạo luật Giao dịch Hàng hóa, đã được tự nguyện rút vào ngày 30/6/2025 mà không mất quyền khởi kiện lại.
Một người phát ngôn của BitMEX nói với Cointelegraph rằng đây tiếp tục là yêu cầu mang tính cơ hội và không có căn cứ, đồng thời khẳng định sàn sẵn sàng bảo vệ lập trường của mình một cách quyết liệt.
Vụ kiện trùng thời điểm BitMEX công bố đóng cửa sau 11 năm
Đơn kiện tập thể đề xuất được nộp đúng ngày BitMEX thông báo sẽ đóng cửa sau 11 năm hoạt động. BitMEX cho biết sẽ ngừng cung cấp dịch vụ vào ngày 23/9 sau khi chủ sở hữu nền tảng, HDR Global Trading, tiến hành rà soát chiến lược. Nền tảng đã ngừng tiếp nhận đăng ký mới và dự kiến không cho phép người dùng mở vị thế mới kể từ ngày 26/8. Sau thông báo này, token tiện ích BMEX của BitMEX đã giảm giá khoảng 90%.
