TRM Labs phát hiện HTX luân chuyển ví trên 4 blockchain, đổi địa chỉ sau vài giờ nhằm né cơ chế sàng lọc lệnh trừng phạt từ Anh.
Theo báo cáo công bố hôm thứ Ba của công ty tình báo blockchain TRM Labs, sàn giao dịch tài sản mã hóa HTX đã thường xuyên luân chuyển các ví nóng và địa chỉ cấp vốn theo chu kỳ trên bốn mạng blockchain gồm TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana, nhằm né tránh hoạt động sàng lọc kể từ khi bị Anh áp đặt lệnh trừng phạt hồi tháng 5.
Công ty cho biết sàn giao dịch này ngừng sử dụng các địa chỉ chỉ sau vài giờ, khiến các cơ chế sàng lọc dựa trên danh sách địa chỉ tĩnh hầu như mất tác dụng. Tháng 5/2026, Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Huobi Global S.A., nay đã đổi thương hiệu thành HTX, do bị cáo buộc có vai trò hỗ trợ Nga né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Theo TRM Labs, bất chấp lệnh trừng phạt, HTX vẫn tiếp tục hoạt động, khiến dấu vết trên chuỗi của sàn giao dịch trở thành một mục tiêu liên tục dịch chuyển, gây khó khăn cho các công cụ sàng lọc truyền thống dựa trên địa chỉ. Ari Redbord, Giám đốc chính sách toàn cầu của TRM Labs, cho biết HTX thay đổi ví chỉ sau mỗi vài giờ để luôn đi trước một bước so với các cơ chế sàng lọc được xây dựng trên danh sách tĩnh.
Một người phát ngôn của HTX phản hồi với The Block rằng các hoạt động được đề cập trong báo cáo phản ánh những thao tác vận hành nền tảng thông thường, xuất phát từ yêu cầu bảo mật và được áp dụng phổ biến trong toàn ngành, đồng thời bác bỏ mọi cách diễn giải theo hướng khác.
Giải pháp quy kết dựa trên hành vi
Thay vì phụ thuộc vào danh sách ví tĩnh, TRM Labs đề xuất phương pháp quy kết dựa trên hành vi, cho phép xác định và liên kết các ví mới với thực thể bị trừng phạt dựa trên hoạt động thực tế trên chuỗi. Công ty cho biết khi một thực thể tạo ví mới, hệ thống này có thể nhận diện và liên kết ví đó trở lại với thực thể bị chỉ định ngay khi ví bắt đầu hoạt động, với tốc độ cập nhật gần tương đương với tốc độ HTX luân chuyển ví.
Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh HTX tiếp tục chịu sức ép quản lý tại Anh, sau khi hồi tháng 2, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh đã khởi động thủ tục pháp lý đối với sàn giao dịch này do cáo buộc công bố các nội dung quảng bá tài chính trái pháp luật.
