Giám đốc FBI Kash Patel tuyên bố sẽ truy quét các mạng lưới lừa đảo tài sản mã hóa, sau khi người Mỹ mất hơn 11 tỷ USD vì loại tội phạm này trong năm 2025.
Giám đốc FBI Kash Patel vừa đưa ra cảnh báo trực tiếp tới các đối tượng lừa đảo tài sản mã hóa, đăng trên X rằng thời gian của chúng đã hết và cơ quan này sẽ tìm ra để đưa chúng ra trước công lý.
Patel chỉ ra rằng những kẻ lừa đảo đã khai thác người dân Mỹ trong thời gian quá dài, đồng thời đính kèm một video minh họa quy mô thiệt hại mà các nạn nhân không nghi ngờ đang gánh chịu. Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh gian lận tài sản mã hóa tiếp tục vượt qua mọi loại tội phạm mạng khác tại Mỹ, khi trong vài tháng qua, FBI đã liên tục tăng cường lập trường công khai đối với tội phạm tài sản mã hóa.
Theo dữ liệu từ Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3), chỉ riêng năm ngoái, người Mỹ đã mất hơn 20 tỷ USD vì tội phạm mạng, trong đó tội phạm tài sản mã hóa chiếm 11 tỷ USD, tương đương hơn một nửa tổng thiệt hại.
Gian lận đầu tư, nhóm bao gồm phần lớn các mô hình “mổ heo” và nền tảng giả mạo, là hạng mục gây thiệt hại lớn nhất với 10,7 tỷ USD, trong đó người cao tuổi là nhóm nhân khẩu học chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm hơn một phần ba tổng thiệt hại. California, Florida và Texas được ghi nhận là ba bang bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các vụ lừa đảo chuyên biệt liên quan đến tài sản mã hóa.
Hợp tác quốc tế giúp mở rộng phạm vi điều tra và thu hồi tài sản
Giám đốc Patel cho biết ông ưu tiên lần theo dòng tiền hơn là truy đuổi từng cá nhân, đồng thời ghi nhận vai trò của các mối quan hệ mới giữa chính quyền Trump và các chính phủ nước ngoài, vốn đã giúp FBI mở rộng điều tra tới những khu vực trước đây nằm ngoài tầm với.
Ông viện dẫn một chiến dịch hồi đầu năm dẫn đến khoảng 300 vụ bắt giữ tại Dubai, liên quan đến số tiền gian lận ước tính 4 tỷ USD, như minh chứng cho hiệu quả của cách tiếp cận này. Tính đến nay, cơ quan đã phong tỏa hơn 3.000 ví tài sản mã hóa bất hợp pháp và thu hồi hơn 500 triệu USD, với kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh quá trình thu hồi tài sản trong thời gian tới.
Bên cạnh hành động của FBI, các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế cũng đã có những bước tiến đáng kể. Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (NCA) vừa kết thúc Chiến dịch Atlantic, phối hợp với Cơ quan Mật vụ Mỹ, Cảnh sát Tỉnh Ontario và Ủy ban Chứng khoán Ontario, nhằm vào hình thức “lừa đảo chấp thuận”, thủ đoạn dụ nạn nhân ký giao dịch trao quyền kiểm soát ví cho tội phạm.
Chiến dịch đã xác định hơn 20.000 nạn nhân tại hơn 30 quốc gia, phong tỏa 12 triệu USD, đánh dấu thêm 33 triệu USD nghi là tiền gian lận để tiếp tục điều tra, và gỡ bỏ hơn 120 tên miền liên quan đến lừa đảo.
Phó giám đốc điều tra NCA Miles Bonfield gọi đây là bằng chứng cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa các cơ quan quốc tế và khu vực tư nhân, trong khi Trợ lý giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Brent Daniels hoan nghênh chiến dịch vì đã tước đi khả năng lợi dụng nạn nhân của tội phạm.
Dù vậy, quy mô vấn đề vẫn tiếp tục mở rộng. Công ty phân tích blockchain Chainalysis ước tính hoạt động rửa tiền dựa trên tài sản mã hóa đã đạt 82 tỷ USD trên toàn cầu trong năm 2025, tăng gấp tám lần so với năm 2020, trong đó các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung được cho là đang xử lý khoảng một phần năm tổng dòng tài sản mã hóa bất hợp pháp trong năm năm qua.
Một ước tính riêng từ TRM Labs còn đưa ra con số cao hơn, với tổng hoạt động tài sản mã hóa bất hợp pháp đạt 158 tỷ USD trong năm, tăng 145% so với năm 2024.
