Bộ Tư pháp Mỹ đã kết án một cư dân Ohio 9 năm tù vì vận hành một mô hình gian lận đầu tư kéo dài nhiều năm, thu về ít nhất 10 triệu USD, tiếp tục kêu gọi vốn ngay cả sau khi đã nhận tội năm 2024.
Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Hai tuyên phạt Rathnakishore Giri, cư dân bang Ohio, 9 năm tù giam vì vận hành một mô hình gian lận đầu tư kéo dài nhiều năm, thu về ít nhất 10 triệu USD từ các nhà đầu tư. Giri đã nhận tội một tội danh gian lận qua phương tiện điện tử vào năm 2024, nhưng theo một thỏa thuận nhận tội sửa đổi nộp trước phiên tuyên án, ông ta còn thừa nhận đã tiếp tục kêu gọi vốn từ nhà đầu tư ngay cả sau khi đã nhận tội, một tình tiết tăng nặng hiếm gặp cho thấy mức độ liều lĩnh của thủ phạm.
Theo DOJ, Giri hứa hẹn với nhà đầu tư rằng ông ta sẽ tạo ra lợi nhuận hấp dẫn mà không gây rủi ro cho vốn gốc, đồng thời cam kết bảo đảm hoàn trả toàn bộ. Trên thực tế, cơ quan này xác nhận đây là mô hình Ponzi điển hình: tiền từ nhà đầu tư mới được dùng để trả cho nhà đầu tư cũ, trong khi Giri có “hồ sơ thất bại trong đầu tư kéo dài” và liên tục đánh lừa nhà đầu tư về lý do chậm trễ khi họ tìm cách rút vốn.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ xác định mô hình này được vận hành thông qua các thực thể SR Private Equity và NBD Eidetic Capital từ năm 2019, tập trung vào các sản phẩm phái sinh Bitcoin. CFTC nộp đơn thực thi pháp luật vào tháng 8/2022, trong khi DOJ truy tố Giri ba tháng sau đó với năm tội danh gian lận qua phương tiện điện tử.
Gian lận tài sản mã hóa leo thang: thiệt hại vượt 11 tỷ USD năm 2025
Vụ án Giri không phải trường hợp cá biệt mà phản ánh một xu hướng đáng lo ngại ở quy mô toàn quốc. Theo dữ liệu công bố hồi tháng 4 từ Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI, thiệt hại liên quan đến tài sản mã hoá đã vượt 11 tỷ USD trong năm 2025, tăng 22% so với năm 2024.
Trung tâm này ghi nhận ít nhất 181.565 khiếu nại liên quan đến tài sản mã hoá trong năm, đồng thời cảnh báo rằng các vụ lừa đảo thường nhắm có chủ đích vào người cao tuổi, nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất trước các cam kết lợi nhuận không rủi ro kiểu Giri.
Bối cảnh này đặt ra câu hỏi về hiệu quả răn đe trong một thị trường vẫn đang tăng trưởng nhanh. Khi Bitcoin và tài sản mã hoá thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân thiếu kinh nghiệm, khoảng cách giữa lời hứa lợi nhuận và thực tế thị trường trở thành mảnh đất màu mỡ cho các mô hình gian lận, và mức án 9 năm dành cho Giri, dù nghiêm khắc, vẫn chưa rõ có đủ sức nặng để thay đổi phép tính rủi ro-lợi ích đối với những kẻ muốn làm theo hay không.
