Vụ tịch thu 52,3 Bitcoin trị giá 4,2 triệu USD tại New South Wales được xem là một trong những vụ thu giữ tài sản mã hóa lớn nhất lịch sử Úc.
Cảnh sát bang New South Wales đã thực hiện một trong những vụ tịch thu tài sản mã hóa lớn nhất trong lịch sử Úc, thu giữ 52,3 Bitcoin, tương đương hơn 4,2 triệu USD, trong các lệnh khám xét tại Ingleburn vào ngày 4/5. Hai người đàn ông hiện đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, cung cấp ma túy và từ chối hợp tác với cơ quan điều tra.
Vụ việc bắt nguồn từ tháng 9/2024, khi Đội phòng chống tội phạm mạng của Cảnh sát New South Wales phát hiện một ví tài sản mã hóa chứa lượng lớn Bitcoin bị nghi là nguồn thu từ các giao dịch trên chợ darknet. Lực lượng đặc nhiệm Strike Force Andalusia được thành lập ngay sau đó để truy vết dòng tiền.
Trong quá trình điều tra, các thám tử đã tiến hành khám xét một căn nhà tại Surfside, thu giữ thiết bị điện tử và khoảng 7,2 gram cocaine. Giám định pháp y các thiết bị này sau đó dẫn đến phát hiện thêm tài sản tài sản mã hóa và mở đường cho các lệnh khám xét tiếp theo tại Ingleburn.
Khi ẩn danh không còn là lá chắn
Thám tử trưởng Matt Craft, chỉ huy Đội phòng chống tội phạm mạng thuộc Bộ chỉ huy tội phạm bang, nhấn mạnh rằng chiến dịch này phản ánh năng lực ngày càng tiến bộ của cơ quan thực thi pháp luật trong các điều tra liên quan đến tài sản mã hóa. “Các đối tượng tội phạm hoạt động trên darknet thường tin rằng họ nằm ngoài tầm với của lực lượng thực thi pháp luật, nhưng cuộc điều tra này cho thấy điều đó hoàn toàn không đúng,” ông nói.
Người đàn ông 39 tuổi bị bắt tại Ingleburn đã từ chối cung cấp quyền truy cập vào các thiết bị số khi bị giam giữ, dẫn đến các cáo buộc bổ sung. Đây là điểm đáng chú ý trong vụ án: ở Úc, việc từ chối hợp tác kỹ thuật số với cơ quan điều tra có thể trở thành tội danh độc lập, phản ánh xu hướng lập pháp nhằm thu hẹp khoảng trống pháp lý trong điều tra tội phạm mạng.
Vụ thu giữ tại New South Wales nằm trong bức tranh rộng hơn của giới chức Úc, khi các đơn vị phòng chống tội phạm mạng cấp bang lẫn Cảnh sát Liên bang đều đang đầu tư mạnh vào năng lực phân tích chuỗi khối và truy vết giao dịch tài sản mã hóa. Một số vụ thu giữ trị giá nhiều triệu USD đã được ghi nhận trong những năm gần đây, cho thấy đây không còn là ngoại lệ mà đang trở thành xu hướng có hệ thống.
Điều đó đặt ra thách thức trực tiếp với một trong những giả định nền tảng của hệ sinh thái darknet: rằng Bitcoin và các tài sản mã hóa cung cấp lớp ẩn danh đủ để tránh khỏi sự truy vết của cơ quan pháp luật. Các công cụ phân tích chuỗi khối ngày càng tinh vi đang xói mòn giả định đó, và vụ Ingleburn là minh chứng mới nhất.
