Ronald Spektor, một cư dân Brooklyn 23 tuổi, bị truy tố 31 tội danh sau khi đánh cắp 16 triệu USD tài sản mã hóa từ khoảng 100 người dùng Coinbase thông qua mô hình tấn công phishing và kỹ thuật xã hội.
Các công tố viên tại Brooklyn công bố hôm thứ Sáu rằng Ronald Spektor, cư dân Brooklyn 23 tuổi, đã bị truy tố với cáo buộc đánh cắp 16 triệu USD tài sản mã hóa từ khoảng 100 người dùng Coinbase. Cá nhân sử dụng biệt danh “lolimfeelingevil” trên mạng này bị cáo buộc đứng sau một chiến dịch phishing có tổ chức và kỹ thuật xã hội tinh vi, giả mạo đại diện Coinbase để thuyết phục người dùng chuyển tài sản mã hóa đến các tài khoản do hắn kiểm soát.
Theo công tố viên, Spektor kích hoạt nạn nhân bằng cách tuyên bố tài sản số của họ đang có nguy cơ bị hacker đánh cắp, tạo cảm giác khẩn cấp để thúc đẩy họ hành động vội vàng. Sau khi chiếm đoạt tài sản, hắn bị cáo buộc sử dụng các dịch vụ trộn tài sản mã hóa, nền tảng hoán đổi và website cờ bạc tài sản mã hóa để rửa số tiền bất hợp pháp.
Spektor đã bị đưa ra thẩm vấn với 31 cáo buộc vào hôm thứ Sáu, bao gồm trộm cắp tài sản cấp độ một, rửa tiền cấp độ một và tham gia âm mưu lừa đảo. Cuộc điều tra của Văn phòng Biện lý Quận Brooklyn kéo dài khoảng một năm đã thu giữ khoảng 105.000 USD tiền mặt và xấp xỉ 400.000 USD tài sản số, với các nỗ lực đang được thực hiện để thu hồi thêm tài sản bị đánh cắp.
Dấu vết kỹ thuật số và hợp tác điều tra
Các công tố viên cho biết Spektor công khai khoe khoang về các vụ trộm trong kênh Telegram có tên “Blockchain enemies”. Trong các tin nhắn được khôi phục, Spektor bị cáo buộc thừa nhận đã mất 6 triệu USD tài sản mã hóa do cờ bạc, cho thấy vòng luẩn quẩn của tội phạm và nghiện cờ bạc.
Coinbase cho biết trong bài blog đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Biện lý Quận Brooklyn và Virtual Currency Unit của cơ quan này. Sàn giao dịch hỗ trợ xác định danh tính Spektor và nạn nhân, chia sẻ hoạt động on-chain liên quan và hỗ trợ truy vết dòng tiền bị đánh cắp. Một nạn nhân đã liên hệ với thám tử blockchain ẩn danh ZachXBT, người công bố cuộc điều tra về kẻ lừa đảo này vào năm ngoái, sau khi bị lừa mất 6 triệu USD.
Vụ án này xảy ra trong bối cảnh Coinbase hứng chịu phản ứng tiêu cực do vụ rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng đến gần 70.000 người dùng được công bố vào tháng 5, với thiệt hại ước tính 400 triệu USD. Sàn giao dịch cho biết đã hành động nhanh chóng, hoàn tiền cho người dùng bị ảnh hưởng bởi các mô hình kỹ thuật xã hội sử dụng thông tin bị đánh cắp, đồng thời siết chặt kiểm soát nhà cung cấp và kiểm soát nội bộ.
Theo phía chính quyền, Spektor sống cùng cha tại Sheepshead Bay, Brooklyn. Thẩm phán ấn định tiền bảo lãnh ở mức 500.000 USD và không cho phép cha của Spektor đứng ra nộp, với lý do không thể xác định nguồn gốc của số tiền.
