Israel công bố danh sách 187 địa chỉ tài sản mã hóa, cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran sử dụng để nhận USDT trị giá 1,5 tỷ USD.
Cục Chống Tài trợ Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) đã chính thức công bố danh sách các địa chỉ tài sản mã hóa vào hôm thứ Hai, cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng 187 địa chỉ này để nhận 1,5 tỷ USD bằng USDT. NBCTF tuyên bố toàn bộ tài sản mã hóa tại các địa chỉ này phải bị tịch thu, đánh dấu động thái mới nhất trong cuộc đối đầu về tài chính số giữa hai quốc gia.
Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, các địa chỉ được liệt kê đã nhận một lượng lớn tài sản mã hóa dưới dạng USDT của Tether. Tuy nhiên, Elliptic không thể xác định chắc chắn tất cả các địa chỉ đều liên quan trực tiếp đến Iran, vì một số có thể do các dịch vụ tiền mã hóa kiểm soát và có thể là một phần của hạ tầng ví phục vụ giao dịch cho nhiều khách hàng.
Tài sản có thể bị tịch thu do chúng ở dạng USDT stablecoin, tài sản số lớn thứ tư theo vốn hóa thị trường và là đồng coin được giao dịch nhiều nhất với khối lượng trong 24 giờ vượt 101 tỷ USD.
Tether, công ty phát hành USDT, từng có lịch sử hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong việc đóng băng USDT liên quan đến hoạt động tội phạm. Khả năng kiểm soát và đóng băng tài sản này tạo ra lợi thế cho các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn việc sử dụng tài sản mã hóa cho mục đích bất hợp pháp, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Tài sản mã hóa trở thành chiến trường mới trong xung đột Israel-Iran
Căng thẳng giữa Israel và Iran trong lĩnh vực tài sản mã hóa đã leo thang trong những tháng gần đây. Tháng 6 vừa qua, nhóm hacker thân Israel Gonjeshke Darande đã đánh cắp 90 triệu USD tài sản mã hóa từ sàn Iran Nobitex, cáo buộc sàn này có liên hệ với IRGC. Tuy nhiên, công ty tuân thủ Crystal Intelligence cho rằng nhiều khách hàng hợp pháp của Nobitex cũng bị ảnh hưởng trong vụ hack này, làm nổi bật tính phức tạp của việc xác định mục tiêu trong không gian tài sản mã hóa.
Iran từ lâu đã sử dụng tài sản mã hóa để né tránh trừng phạt quốc tế, với IRGC được cho là một trong những đơn vị khai thác Bitcoin lớn nhất của quốc gia này. Tuần trước, Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ tại Massachusetts đã khởi kiện dân sự nhằm tịch thu 584.741 USD stablecoin USDT từ một công dân Iran bị cáo buộc cung cấp công nghệ cho quân đội Iran, cho thấy sự phối hợp quốc tế trong việc ngăn chặn việc sử dụng tài sản mã hóa để trốn tránh lệnh trừng phạt.
Israel và Iran là đối thủ khu vực trong nhiều thập kỷ, và hai nước từng giao tranh trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6, gây biến động cho thị trường tài sản mã hóa và các thị trường tài chính khác.
