Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ công dân Hàn Quốc trong đường dây rửa 50 triệu USD từ tài sản mã hóa sang vàng qua mạng lưới call center lừa đảo.
Lực lượng chức năng Thái Lan đã triệt phá một đường dây rửa tiền tinh vi sử dụng tài sản mã hóa để “tẩy trắng” hàng chục triệu USD thông qua việc chuyển đổi sang vàng thỏi. Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự phức tạp của tội phạm tài sản mã hóa trong khu vực Đông Nam Á.
Cục Trấn áp Tội phạm Công nghệ Thái Lan đã bắt giữ Han, 33 tuổi, công dân Hàn Quốc tại sân bay Suvarnabhumi theo lệnh truy nã từ tháng 2. Nghi phạm bị cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành các tài khoản tài sản mã hóa tiếp nhận tiền từ nạn nhân của một mạng lưới call center lừa đảo quy mô lớn.
Theo điều tra, đường dây hoạt động theo mô hình đa tầng phức tạp. Các nạn nhân ban đầu bị dụ dỗ tham gia “cơ hội đầu tư” với lời hứa lợi nhuận từ 30-50%. Để tạo lòng tin, tổ chức thực hiện một số khoản chi trả ban đầu, nhưng khi số tiền gửi tăng cao, việc rút tiền bị từ chối với nhiều lý do khác nhau.
Quy trình rửa tiền tinh vi qua vàng thỏi
Han được cho là quản lý toàn bộ hệ thống tài khoản tài sản mã hóa của đường dây. Sau khi tiếp nhận tiền từ nạn nhân, anh ta sử dụng số tiền này để mua vàng từ các nhà cung ứng nước ngoài, sau đó vận chuyển về cho tổ chức tội phạm. Mỗi giao dịch rửa tiền liên quan đến hơn 10 kg vàng với giá trị khoảng 1 triệu USD.
Dữ liệu từ cơ quan điều tra cho thấy trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, các tài khoản do Han điều hành đã xử lý khoảng 47,3 triệu USDT. Con số này phản ánh quy mô khổng lồ của hoạt động rửa tài sản mã hóa trong khu vực.
Cuộc điều tra bắt đầu từ hàng chục đơn khiếu nại của nạn nhân gửi đến cơ quan chức năng. Đến nay, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 10 nghi phạm, trong đó 5 người bị cáo buộc thực hiện hoạt động rửa tiền và 5 người khác cung cấp tài khoản “mule account” để che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.
Vụ việc tại Thái Lan diễn ra song song với một đường dây tương tự tại Đài Loan, nơi công tố viên vừa truy tố 14 đối tượng trong vụ án rửa tài sản mã hóa lớn nhất từ trước đến nay. Với hơn 1.500 nạn nhân và tổng thiệt hại vượt 70 triệu USD, vụ việc này cho thấy tính chất xuyên quốc gia của tội phạm tài sản mã hóa.
Các chuyên gia an ninh mạng nhận định rằng việc sử dụng vàng thỏi như một công cụ trung gian để rửa tài sản mã hóa đang trở thành xu hướng mới của tội phạm tài chính. Phương thức này tận dụng tính thanh khoản cao của vàng và khó khăn trong việc truy vết so với các giao dịch ngân hàng truyền thống.
