Tổ công tác chuyên trách tại Trung Quốc phát cảnh báo về các dự án đầu tư gian lận nhắm vào stablecoin trong bối cảnh mức độ quan tâm gia tăng.
Tổ công tác chuyên trách về phòng ngừa và xử lý các hoạt động tài chính bất hợp pháp tại Thâm Quyến vừa phát hành cảnh báo ngày 7/7, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước các dự án đầu tư gian lận lợi dụng sự hiểu biết hạn chế của công chúng về stablecoin. Cảnh báo từ Văn phòng Tổ công tác phòng chống hoạt động tài chính phi pháp thành phố Thâm Quyến cho biết các đối tượng lừa đảo đang ngày càng nhắm đến stablecoin do mức độ quan tâm mà loại tài sản này thu hút gần đây.
Mặc dù Trung Quốc vẫn duy trì các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với hoạt động tiền mã hóa, nhiều quan chức nhà nước và lãnh đạo doanh nghiệp lớn đã bày tỏ lo ngại ngày càng tăng về khả năng stablecoin củng cố vị thế thống trị của đồng USD trong hệ thống tài chính toàn cầu. Mối lo ngại này cho thấy nhu cầu chiến lược của Trung Quốc trong việc phát triển các phương án thay thế.
Trong một diễn biến đáng chú ý, Bitcoin.com News gần đây đưa tin rằng hai tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc đang tích cực vận động chính phủ Bắc Kinh cấp phép phát hành stablecoin neo theo đồng nhân dân tệ. Động thái này báo hiệu sự dịch chuyển trong cách tiếp cận của Trung Quốc, cho thấy mặc dù các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa nhìn chung vẫn bị hạn chế, nhưng có sự quan tâm ngày càng lớn đối với việc khai thác stablecoin phục vụ cho mục tiêu tài chính và địa chính trị, đặc biệt là thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.
Cảnh báo về hoạt động phi pháp
Trong khi đó, tổ công tác Thâm Quyến nhắc nhở các nhà đầu tư tiềm năng rằng những tổ chức phát hành stablecoin đang hoạt động trái phép, vì không có giấy phép cần thiết. “Văn phòng Tổ công tác Phòng chống và Xử lý Hoạt động Tài chính Phi pháp thành phố Thâm Quyến nhấn mạnh: Các tổ chức như vậy không có đủ tư cách pháp lý để huy động vốn công khai khi chưa được cơ quan quản lý tài chính quốc gia cấp phép theo luật định, hoặc khi vi phạm các quy định về quản lý tài chính của nhà nước.”
Ngoài việc thổi phồng tiềm năng của stablecoin, các tổ chức bất hợp pháp còn bị cáo buộc “tự tạo ra” các đồng tiền ảo hoặc tài sản kỹ thuật số và các mô hình đầu tư khác. Các cáo buộc cụ thể bao gồm huy động vốn trái phép từ công chúng, gây quỹ bất hợp pháp, hoạt động cờ bạc, gian lận và mô hình đa cấp (pyramid scheme).
Tổ công tác cũng nhắc lại rằng, theo Quy định về phòng ngừa và xử lý huy động vốn bất hợp pháp của Trung Quốc, những nhà đầu tư tham gia vào các mô hình gây quỹ gian lận sẽ không có quyền khiếu nại pháp lý, do đó mọi tổn thất sẽ do chính nhà đầu tư chịu trách nhiệm.
Cuối cùng, tổ công tác khuyến cáo người dân nên kịp thời báo cáo các tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật tới cơ quan công an địa phương để được xử lý theo quy định.
