FBI đã bắt giữ Kai West, nghi phạm tấn công 40+ doanh nghiệp, sau khi đặc vụ ngầm dùng Bitcoin truy vết thay vì Monero thường dùng.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ Kai West, nghi phạm hacker doanh nghiệp hàng loạt, sau khi một đặc vụ ngầm chuyển cho đối tượng 250 USD bằng Bitcoin trong một động thái then chốt giúp lần ra tung tích và thực hiện truy bắt. Đây là minh chứng rõ nét cho khả năng truy vết giao dịch trên blockchain, ngay cả với những khoản thanh toán nhỏ.
Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), Kai West – công dân Vương quốc Anh 25 tuổi, còn được biết đến với biệt danh “IntelBroker” và “Kyle Northern” – cùng đồng phạm bị cáo buộc đã bán dữ liệu bị đánh cắp từ hơn 40 nạn nhân, bao gồm một công ty viễn thông, một đơn vị y tế đô thị và một nhà cung cấp dịch vụ internet.
West chủ yếu chấp nhận thanh toán bằng Monero (XMR) – một đồng tiền mã hóa tập trung vào quyền riêng tư – nhằm duy trì ẩn danh và hoạt động trong các thị trường chợ đen. Tuy nhiên, vào ngày 26/1/2023, một đặc vụ chìm của lực lượng thực thi pháp luật đã đề nghị thanh toán 250 USD bằng Bitcoin (BTC) để mua dữ liệu của một nạn nhân.
West chấp nhận đề nghị và nhận khoản thanh toán BTC – một bước ngoặt giúp các điều tra viên lần theo dấu vết đến danh tính thật của nghi phạm, theo nội dung đơn khiếu nại của FBI.
Blockchain cho phép truy vết giao dịch nhỏ nhất
“Vụ bắt giữ IntelBroker cho thấy mức độ tiến bộ vượt bậc của lực lượng thực thi pháp luật trong không gian crypto,” Ari Redbord, Giám đốc toàn cầu phụ trách chính sách và quan hệ chính phủ tại công ty phân tích blockchain TRM Labs, chia sẻ với The Block. “FBI đã dùng một giao dịch Bitcoin trị giá chỉ 250 USD để truy tìm và bắt giữ một hacker đã hoạt động âm thầm trong bóng tối suốt thời gian dài.”
Redbord nhấn mạnh: “Khác với các cuộc điều tra tài chính truyền thống vốn chỉ phát hiện qua những khoản tiền lớn, blockchain cho phép truy dấu cả những khoản thanh toán nhỏ nhất trên sổ cái công khai. Điều này đã giúp đặc vụ lần ra chuỗi liên kết giữa ví điện tử, tài khoản email và danh tính người dùng.”
Theo cáo buộc, West và các đồng phạm đã đăng rao bán dữ liệu bị đánh cắp ít nhất 41 lần với mục tiêu huy động tổng cộng 2 triệu USD, đồng thời phát tán miễn phí dữ liệu nhạy cảm khoảng 117 lần từ năm 2023 đến 2025. FBI ước tính các vụ tấn công của nhóm này đã gây thiệt hại tổng cộng khoảng 25 triệu USD cho các nạn nhân.
Kai West đã bị bắt giữ tại Pháp vào tháng 2 và hiện đang chờ thủ tục dẫn độ sang Hoa Kỳ. Theo thông cáo của FBI, West đối mặt với các cáo buộc âm mưu xâm nhập hệ thống máy tính, lừa đảo điện tử và âm mưu lừa đảo, cùng với truy cập trái phép vào máy tính được bảo vệ để thu thập thông tin.
Vụ việc này một lần nữa khẳng định rằng dù Monero hiện là tiền mã hóa lớn thứ 30 trên thị trường với vốn hóa khoảng 5,8 tỷ USD và được giao dịch quanh mức 312 USD, việc sử dụng các loại tiền mã hóa tập trung vào quyền riêng tư vẫn không thể hoàn toàn che giấu hoạt động bất hợp pháp khi kết hợp với các phương pháp điều tra hiện đại.
