Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội 12 đối tượng trong đường dây tội phạm RICO đánh cắp tiền mã hóa trị giá 263 triệu USD, phơi bày lối sống xa hoa của tội phạm.
Một băng nhóm tội phạm mạng tinh vi đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ triệt phá sau khi điều tra phát hiện họ đã đánh cắp tiền mã hóa trị giá hơn 263 triệu USD và chi tiêu phung phí vào lối sống xa hoa. Theo bản cáo trạng bổ sung vừa được giải mật tuần này, tổ chức tội phạm này đã chi đến 4 triệu USD tại các hộp đêm và 9 triệu USD để mua siêu xe, trong một âm mưu RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) quy mô lớn.
Bản cáo trạng do Công tố viên Liên bang Jeanine Ferris Pirro, Đặc vụ FBI Sean Ryan và Giám đốc Điều tra đặc biệt IRS-CI Kareem A. Carter công bố, cáo buộc nhóm tội phạm gồm công dân Hoa Kỳ và nước ngoài phạm các tội tổ chức tội phạm (racketeering), gian lận viễn thông (wire fraud) và cản trở công lý.
“Tổ chức” này đã hoạt động từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2025, với nguồn gốc bắt đầu từ các mối quan hệ hình thành trên các nền tảng trò chơi trực tuyến. Mỗi thành viên đảm nhận những vai trò chuyên biệt, bao gồm hacker chuyên đánh cắp cơ sở dữ liệu tiền mã hóa, “caller” sử dụng kỹ thuật social engineering để lừa đảo nạn nhân, và “burglar” – những kẻ đột nhập nhà riêng để lấy cắp ví cứng.
Phương thức rửa tiền tinh vi và lối sống xa hoa
Sau khi đánh cắp tiền mã hóa, các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức rửa tiền tinh vi như mixer, peel chain và thông qua các công ty bình phong. Số tiền này sau đó được chuyển hóa thành những tài sản xa xỉ và chi tiêu hoang phí.
Theo công tố viên, băng đảng đã chi tiêu mạnh tay vào việc thuê biệt thự sang trọng, máy bay riêng, và mua sắm 28 siêu xe có giá lên tới 3,8 triệu USD mỗi chiếc. Ngoài khoản 4 triệu USD tại các hộp đêm, họ còn chi 500.000 USD mua đồng hồ xa xỉ và các túi Hermès Birkin được gửi tới các đồng phạm.
Một trong những vụ trộm đáng chú ý nhất xảy ra vào tháng 8/2024, khi băng đảng này bị cáo buộc đã lấy cắp 4.100 bitcoin (khoảng 230 triệu USD tại thời điểm đó, hiện tương đương 423 triệu USD) từ một nạn nhân tại Washington, D.C. Trong một vụ khác, các thành viên đã đột nhập vào một ngôi nhà tại New Mexico để lấy ví cứng, đồng thời theo dõi vị trí của nạn nhân thông qua iCloud.
Hiện tại, hai nghi phạm được cho là đang lẩn trốn ở Dubai, trong khi số còn lại đã bị bắt tại California trong tuần này. Bộ Tư pháp còn tiết lộ rằng sau khi một số thành viên bị bắt, những đồng phạm vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí giấu tiền mặt trong thú nhồi bông để vận chuyển nhằm tránh bị phát hiện.
Vụ án này do Trợ lý Công tố viên Liên bang Kevin Rosenberg truy tố, với sự phối hợp điều tra từ các văn phòng FBI tại Washington, Los Angeles và Miami. Nếu bị kết tội, các bị cáo sẽ phải đối mặt với mức án theo hướng dẫn kết án liên bang.
