Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) vừa tiến hành khám xét hơn 60 địa điểm liên quan đến vụ lừa đảo Bitcoin theo mô hình Ponzi kéo dài 8 năm, chiếm đoạt 75,8 triệu USD từ khoảng 8.000 nhà đầu tư.
Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã triển khai một chiến dịch truy quét quy mô lớn, khám xét hơn 60 địa điểm trên khắp các thành phố lớn như Delhi, Bengaluru, Pune và Nanded vào ngày 25/2.
Hành động này nằm trong cuộc điều tra kéo dài về vụ lừa đảo tiền mã hóa theo mô hình Ponzi do anh em Amit và Vivek Bhardwaj cầm đầu, gây thiệt hại ước tính 6.606 crore rupee (tương đương 75,8 triệu USD) cho khoảng 8.000 nhà đầu tư. Vụ việc phơi bày những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền mã hóa non trẻ tại Ấn Độ và đặt ra câu hỏi về sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư mạnh mẽ hơn.
Bóng ma Ponzi trong cơn sốt Bitcoin
Vụ lừa đảo bắt nguồn từ năm 2013, khi anh em Bhardwaj thành lập nền tảng GainBitcoin, chương trình đầu tư được quảng cáo là dựa trên nền tảng điện toán đám mây dành cho giao dịch và đào Bitcoin.
Kế hoạch này hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn lên đến 10% mỗi tháng trong vòng 18 tháng, thu hút đông đảo nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin. Các nạn nhân được khuyến khích mua Bitcoin từ các sàn giao dịch và sau đó đầu tư vào GainBitcoin thông qua các hợp đồng “cloud mining” – hình thức đào Bitcoin bằng cách thuê máy tính từ xa.
Tuy nhiên, theo CBI, thay vì sử dụng số tiền đầu tư để đào Bitcoin như đã cam kết, anh em Bhardwaj đã sử dụng tiền để mua Ether và token MCAP, chiếm đoạt khoản chênh lệch giá trị để trục lợi. Họ đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư về tiền mã hóa để che giấu hành vi gian lận.
Cảnh sát Rashmi Shukla, Ủy viên Cảnh sát, khẳng định anh em Bhardwaj đã xây dựng mô hình Ponzi tinh vi, sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước, tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận cao.
Sau khi nhận được nhiều đơn tố cáo, cơ quan chức năng đã bắt giữ anh em Bhardwaj vào năm 2017. Amit Bhardwaj, được coi là kẻ chủ mưu, đã qua đời vì một cơn ngừng tim vào tháng 1/2022 khi đang được tại ngoại.
Em trai Vivek Bhardwaj, được xác định là đồng phạm chính, chịu trách nhiệm quảng bá và tiếp thị kế hoạch lừa đảo tại các sự kiện về tiền mã hóa. Đến nay, tổng cộng 8 cá nhân đã bị bắt giữ liên quan đến vụ án.
