Cựu giám đốc sàn WEX bị bắt tại Warsaw, đối mặt dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc gian lận, rửa tiền liên quan đến 450 triệu USD.
Ngày 6/12, Dmitry V., cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa WEX, đã bị bắt giữ tại Warsaw, Ba Lan, theo yêu cầu dẫn độ từ Bộ Tư pháp . Dmitry V., công dân Nga, đang đối mặt với các cáo buộc gian lận và rửa tiền liên quan đến 450 triệu USD trong thời gian điều hành WEX, một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn từng kế nhiệm BTC-e, trước khi sụp đổ vào năm 2018.
Vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát Ba Lan nhận được yêu cầu chính thức từ phía Mỹ. Nếu bị dẫn độ, Dmitry V. có thể phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù.
Đây không phải lần đầu tiên Dmitry V. vướng phải các vấn đề pháp lý. Vào năm 2021, ông đã bị bắt tại Ba Lan vì các cáo buộc tương tự, nhưng sau 40 ngày giam giữ, ông đã được thả. Vào mùa hè năm 2022, Interpol cũng bắt giữ ông tại sân bay Zagreb, Croatia, theo yêu cầu dẫn độ từ Kazakhstan.
Trước đó, vào năm 2019, ông từng bị bắt tại Italy nhưng sau đó được thả do có sai sót trong yêu cầu dẫn độ. Những nỗ lực bắt giữ liên tiếp này phản ánh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc đối với Dmitry V. và quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế trong việc truy tố ông.
WEX, được biết đến là một sàn giao dịch “chui”, bị cáo buộc không thực hiện kiểm tra danh tính người dùng và đã tiếp nhận tiền từ nhiều vụ hack tiền mã hóa lớn, bao gồm vụ tấn công sàn Mt. Gox khét tiếng. Ước tính khoảng 450 triệu USD đã “bốc hơi” từ WEX, ảnh hưởng đến hơn một triệu người dùng, trong đó có nhiều người ở Mỹ. Tổng giá trị giao dịch qua WEX được cho là vượt quá 9 tỷ USD.
Vụ bắt giữ Dmitry V. diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến chống tội phạm liên quan đến tiền mã hóa đang ngày càng được tăng cường trên toàn cầu. Vụ án này cũng có liên quan đến trường hợp của Alexander Vinnik, cựu giám đốc BTC-e, người đã nhận tội âm mưu rửa tiền trong giai đoạn từ 2011 đến 2017. Vinnik, biệt danh “Mr. Bitcoin,” đã bị bắt tại Hy Lạp vào năm 2017 và bị dẫn độ sang Mỹ vào năm 2022 sau hai năm bị giam giữ tại Pháp.
