Một YouTuber tài chính Hàn Quốc bị cáo buộc cầm đầu vụ lừa đảo tiền mã hóa 232 triệu USD, khiến 215 người bị bắt giữ.
Hàn Quốc vừa vạch trần một vụ lừa đảo tiền mã hóa có quy mô lên tới 232,7 triệu USD (tương đương 325,6 tỷ won), với hơn 15.304 nạn nhân bị ảnh hưởng. Vụ việc kéo dài từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2023, tập trung tại tỉnh Nam Gyeonggi – vùng ngoại vi thủ đô Seoul.
Người cầm đầu được xác định là ông A, một YouTuber nổi tiếng với 620.000 người theo dõi và là lãnh đạo một công ty tư vấn đầu tư. Ban đầu, ông A hoạt động trong lĩnh vực tư vấn cổ phiếu, song do thất bại trong các khuyến nghị đầu tư và áp lực từ khách hàng đòi hoàn tiền vào năm 2020, ông A đã chuyển sang lĩnh vực tiền mã hóa. Từ đây, ông A và đồng phạm dựng lên mạng lưới các công ty giả mạo để tổ chức hành vi lừa đảo quy mô lớn.
Nhóm này kêu gọi đầu tư vào 28 loại tiền mã hóa khác nhau, trong đó 6 loại do chính nhóm phát hành và thao túng thị trường, còn lại là các đồng ít tên tuổi, giá trị thấp. Bằng cách sử dụng kênh YouTube và các quảng cáo nhắm mục tiêu, ông A đã tiếp cận tới hơn 9 triệu số điện thoại, chủ yếu nhằm vào nhóm trung niên và người cao tuổi. Thậm chí, nhóm lừa đảo còn mạo danh nhân viên Cơ quan Giám sát Tài chính để tạo lòng tin, thuyết phục nạn nhân chi tới 854.000 USD cho chương trình đầu tư, không ngần ngại khuyến khích họ bán nhà để tham gia.
Sau khi vụ việc bị phát hiện, ông A đã tìm cách trốn sang Úc nhưng hiện đã bị bắt giữ. Cảnh sát đã thu hồi 22 Bitcoin từ ông A và đang yêu cầu tịch thu thêm 34 triệu USD từ các tài khoản liên quan.
Trong tổng số 215 người bị bắt giữ, có 12 người, bao gồm cả ông A, hiện đang bị tạm giam. Theo hãng tin Yonhap, đây là vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, đồng thời làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lừa đảo ngày càng phức tạp trong lĩnh vực tiền mã hóa, đặc biệt là những chiêu trò được tiếp tay bởi các influencer.
Trước diễn biến này, chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp giám sát giao dịch tiền mã hóa, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hoạt động đáng ngờ. Hình phạt nghiêm khắc, bao gồm án tù chung thân, đang được áp dụng để răn đe các hành vi vi phạm trong ngành công nghiệp này.
