Roman Sterlingov, nhà sáng lập dịch vụ trộn tiền mã hóa Bitcoin Fog, bị kết án 12,5 năm tù và nộp phạt gần 400 triệu USD vì tội rửa tiền.
Ngày 8/11, Roman Sterlingov, người sáng lập dịch vụ trộn tiền mã hóa Bitcoin Fog, đã bị kết án 12,5 năm tù giam và phải nộp phạt 395,5 triệu USD sau khi bị kết tội rửa tiền và vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không phép. Đây được xem là động thái mạnh mẽ trong nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn các hoạt động trộn tiền mã hóa – công cụ bị tội phạm ưa chuộng trong việc che giấu dòng tiền phi pháp.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), Bitcoin Fog đã hoạt động trên darknet trong hơn một thập kỷ và được cho là đã xử lý hơn 1,2 triệu Bitcoin, tương đương khoảng 400 triệu USD tính theo giá trị tại thời điểm giao dịch. Ngoài án phạt tù, Sterlingov cũng bị buộc phải từ bỏ số tài sản mã hóa và quỹ bị tịch thu trị giá khoảng 1,76 triệu USD. Trong phiên tòa, Sterlingov đã phủ nhận việc điều hành dịch vụ và khẳng định mình chỉ là người sử dụng.
Bản án 12,5 năm tù giam nhẹ hơn so với mức án từ 20 đến 30 năm mà các công tố viên đã đề xuất, nhưng vụ việc vẫn gây tranh cãi trong giới bảo vệ quyền riêng tư tài chính. Bình luận viên về tội phạm L0la L33tz trên nền tảng X cho rằng đây là một sai lầm nghiêm trọng của hệ thống tư pháp và là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm đàn áp quyền riêng tư tài chính.
Bà cũng nhấn mạnh rằng số tiền hàng tỷ USD mà Sterlingov bị cáo buộc kiếm từ Bitcoin Fog vẫn chưa được tìm thấy, trong khi chính phủ chỉ thu giữ được số lượng Bitcoin khiêm tốn từ ông.
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang đẩy mạnh các biện pháp trấn áp các dịch vụ trộn tiền mã hóa. Đầu tháng 11, đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, cũng phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, với phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 4/2025. Trước đó, vào tháng 4, Keonne Rodriguez, liên quan đến dịch vụ trộn tiền Samourai Wallet, đã được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh.
