William Koo Ichioka, một người đàn ông New York, bị phạt 36 triệu USD, trong đó 31 triệu USD sẽ được hoàn trả cho các nạn nhân bị lừa đảo tiền mã hóa.
Một tòa án liên bang ở Mỹ đã ra phán quyết buộc William Koo Ichioka, cư dân New York, phải nộp phạt 36 triệu USD vì tội danh lừa đảo các nhà đầu tư tiền mã hóa. Theo phán quyết, khoảng 85% số tiền phạt, tương đương 31 triệu USD, sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân của Ichioka. Phần còn lại, 5 triệu USD, là khoản tiền phạt dân sự.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã công bố thông tin về phán quyết này vào ngày 20/09. Theo CFTC, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ, Vince Chhabria đã đưa ra phán quyết đối với Ichioka. Kế hoạch lừa đảo của Ichioka bắt đầu từ năm 2018, khi ông ta thu hút các nhà đầu tư bằng lời hứa hẹn sinh lời “10% mỗi 30 ngày làm việc” từ việc đầu tư vào ngoại hối và tiền mã hóa.
Mặc dù Ichioka đã thực hiện một phần đầu tư như cam kết, nhưng ông ta đã trộn lẫn tiền của nhà đầu tư với tài sản cá nhân và sử dụng số tiền chiếm đoạt để chi trả cho các chi phí cá nhân xa xỉ như tiền thuê nhà, trang sức, đồng hồ và xe hơi hạng sang.
Tăng cường giám sát của các cơ quan quản lý
Phán quyết này được đưa ra sau khi tòa án ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với Ichioka vào tháng 8/2023, ngăn cản ông ta tham gia giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý và cấm ông ta đăng ký với CFTC. Hình phạt nghiêm khắc này cho thấy quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc trấn áp các hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong thị trường tiền mã hóa.
Các cá nhân đưa ra những lời hứa hẹn lợi nhuận cao giả dối đang nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý. Vào ngày 18/05, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã buộc tội Thomas John Sfraga với tội danh lừa đảo qua mạng sau khi ông ta hứa hẹn “lợi nhuận lên tới 60% trong ba tháng” cho các nhà đầu tư.
Tương tự, vào tháng 2, Brian Sewell, một giảng viên khóa học giao dịch tiền mã hóa, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) buộc tội lừa đảo 15 học viên, chiếm đoạt tổng cộng 1,2 triệu USD tiền đầu tư vào một quỹ đầu tư mạo hiểm với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao.
Số tiền mà các nhà đầu tư tiền mã hóa bị mất do lừa đảo tiếp tục gia tăng qua từng năm. Theo báo cáo của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI, người Mỹ đã mất 5,6 tỷ USD do lừa đảo tiền mã hóa trong năm 2023, tăng 45% so với năm 2022. Trong số 69.000 khiếu nại liên quan đến tiền mã hóa mà FBI nhận được, những người trên 60 tuổi thường xuyên trở thành nạn nhân, chiếm gần 1,6 tỷ USD trong tổng số tiền bị mất.
Phán quyết đối với William Koo Ichioka gửi đi một thông điệp rõ ràng về việc các hành vi lừa đảo trong thị trường tiền mã hóa sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật. Đồng thời, nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giáo dục và bảo vệ nhà đầu tư để đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong một thị trường tài chính đầy tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
