Đại diện của sàn giao dịch FTX đã đệ đơn kiện cựu CEO, Sam Bankman-Fried, cáo buộc rằng SBF và đội ngũ khi đó không chỉ biển thủ tiền của khách hàng mà còn thực hiện một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử.
Trong đơn kiện đệ trình lên Tòa án Phá sản Delaware vào 20/7, đại diện của FTX đã yêu cầu tòa án buộc cựu CEO và lãnh đạo của Alameda Research và FTX phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái và trả lại hơn 1 tỷ USD tiền đánh cắp từ khách hàng.
Nguyên đơn cáo buộc rằng, các cựu lãnh đạo FTX đã vi phạm nghĩa vụ của họ, khi biển thủ tiền của khách hàng để mua sắm căn hộ cao cấp; quyên góp chính trị và từ thiện; tham gia vào các khoản đầu tư mang tính đầu cơ và theo đuổi các dự án cá nhân khác. Đơn kiện cũng tuyên bố họ đã lạm dụng quyền kiểm soát đối với FTX và các công ty liên quan.
Cụ thể các cáo buộc chính trong vụ kiện là:
- Bankman-Fried và Wang đã biển thủ 546 triệu USD để mua cổ phần của nền tảng giao dịch Robinhood;
- Ellison tự thưởng cho mình 28,8 triệu USD và sử dụng 10 triệu USD tiền của người dùng để mua cổ phần của một công ty trí tuệ nhân tạo;
- Bankman-Fried đã hướng dẫn nhân viên của mình thay đổi mã của sàn giao dịch để kích hoạt số dư tài khoản âm;
- Bankman-Fried, Wang và Singh đã thực hiện khoản vay không hoàn lại hơn 250 triệu USD từ Alameda Research thông qua kỳ phiếu giả;
- Bankman-Fried đã chuyển 10 triệu USD từ tài khoản FTX US của cha mình và đang sử dụng số tiền này để trả cho luật sư bào chữa.
Đơn kiện còn cáo buộc, nhiều giao dịch gian lận đã được thực hiện vào thời điểm FTX không thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình, điều mà nguyên đơn tin rằng các lãnh đạo khi đó đều nhận thức rõ.
Đại diện FTX đã gọi đây là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử. Sự sụp đổ của FTX gây ra một loạt sự kiện ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tiền mã hoá. Đặc biệt, hơn 130 công ty con trong Tập đoàn FTX buộc phải bắt đầu thủ tục phá sản, gây hậu quả kinh tế cho nhiều công ty tiền mã hoá. Các cáo buộc chống lại Sam Bankman-Fried và các cựu quản lý FTX cũng đã được nhiều cơ quan quản lý của Mỹ đưa ra.
PCB Tổng hợp
