Các nhà chức trách Israel đã thu giữ khoảng 40 ví blockchain chứa 1,7 triệu USD tiền mã hoá của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và nhóm khủng bố Hezbollah do Iran hậu thuẫn, Bộ trưởng Quốc phòng, Yoav Gallant tiết lộ với Timesofisrael vào ngày 27/6.
Theo ông Gallant, vụ thu giữ được phối hợp giữa Bộ quốc phòng, Bộ Tư pháp và Cục tài chính chống khủng bố quốc gia (NBCTF). Đặc biệt là sự hỗ trợ từ các công cụ phân tích của công ty blockchain Chainalysis đã giúp các cơ quan nhanh chóng xác minh được nguồn tiền.
Theo Chainalysis, vụ tịch thu tập trung vào các ví blockchain được kiểm soát bởi công ty thanh toán tư nhân Al-Law có trụ sở tại Syria. Công ty này được cho đã làm việc trực tiếp với các lãnh đạo cấp cao của tổ chức Hezbollah. Tất cả số tiền bị tịch thu đều ở dạng stablecoin USDT được phát hành trên blockchain Tron.
Chainalysis cũng xác nhận các công cụ phân tích của họ đã đóng vai trò quan trọng trong thành công của tình báo Israel. Đồng thời cho rằng đây là sự kiện quan trọng, và là một trong những ví dụ đầu tiên về tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hoá, vượt ra cả các chiến dịch quyên góp thông thường trên các phương tiện truyền thông xã hội.
Tiền mã hoá với cơ chế ẩn danh cao đã trở thành phương tiện hấp dẫn đối với hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố trong những năm gần đây. Vì vậy Chainalysis cho rằng cuộc chiến chống tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hoá vẫn chưa dừng lại.
