Tin tức từ thời báo kinh tế Kommersant cho biết, Marat Tambiev – cựu Trưởng phòng điều tra của Ủy ban quận Tverskoy (ICR), thành phố Moscow, bị cáo buộc nhận hối lộ 1032,1 Bitcoin (BTC), xấp xỉ 28 triệu USD từ các nhóm tin tặc mà ICR đang điều tra. Vụ án sẽ được Toà án quận Nikulinsky của Moscow thụ lý vào ngày 5/6.
Báo cáo cho biết các khoản nhận hối lộ của Tambiev được phát hiện khi khám xét nhà riêng của anh ta trên Phố Bolshaya Ochakovskaya ở Moscow. Kiểm tra trên máy tính xách tay Apple MacBook Pro của Tambiev, nhân viên điều tra phát hiện một thư mục có tên “Pension”, trong đó chứa bức ảnh chụp một tờ giấy có ghi các từ khoá để cho phép Tambiev truy cập vào hai ví tiền mã hoá chứa lần lượt 932,1 BTC và 100 BTC.
Để chứng minh cho hành vi trên, Phó Tổng công tố chỉ ra, Tambiev chỉ nhận được số tiền lương 11,7 triệu Rúp (~150.000 USD) trong nhiệm kỳ làm việc tại Uỷ ban điều tra. Việc sở hữu số Bitcoin trị giá 28 triệu USD cho thấy anh ta đã nhận tài sản từ các nguồn phi pháp, trong khi các thành viên trong gia đình đều không có tài sản giá trị.
Theo cơ quan điều tra, Tambiev đã nhận được tiền mã hoá vào ngày 7/4/2022 từ các nhóm tin tặc như Infraud Organization Mark; Konstantin Bergmanov và Kirill Samokutyaevsky, nhóm tin tặc mà Cơ quan điều tra do Tambiev đứng đầu đang điều tra hình sự vào thời điểm đó. Nhóm tin tặc đã bị kết án tù treo từ 2,5 đến 3,5 năm và các nhà chức trách cũng thu hồi khoảng 8,6 triệu USD giá trị BTC từ các đối tượng.
Marat Tambiev. Ảnh: IPACS RANEPA
Tambiev sau đó liên tục phủ nhận cáo buộc và đệ đơn kiện Uỷ ban điều tra, yêu cầu phục hồi chức vụ và bồi thường do các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, trong khi các cáo buộc vẫn chưa được chứng minh. Tuy nhiên Tambiev đã chính thức bị sa thải vì vi phạm các quy định nội bộ và làm mất uy tín của một nhân viên điều tra. Vụ kiện bị toà bác bỏ vì các hành vi nhận hối lộ của Tambiev đã được chứng minh bởi một cuộc kiểm toán của bộ.
Với 28 triệu USD tương đương 1,6 tỷ Rúp, đây là vụ án tham nhũng lớn nhất đối với một nhân viên điều tra của Nga. Phá vỡ kỷ lục tham nhũng trước đó của tỷ phú ngầm thuộc Bộ Nội vụ Nga, Dmitry Zakharchenko với 1,4 tỷ Rúp. Tuy nhiên thời gian nhận hội lộ của Zakharchenko kéo dài trong một thập kỷ.
PCB Tổng hợp
