Bên cạnh ngăn chặn các hoạt động kinh doanh tiền mã hoá bất hợp pháp, những nỗ lực chung sẽ giúp nâng cao nhận thức của công chúng về rủi ro của các máy ATM tiền mã hoá hoạt động chưa đăng ký ở Vương quốc Anh. Điều này đặc biệt quan trọng vì các sản phẩm tiền mã hoá có rủi ro cao và hiện chưa được quản lý.
Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) vào ngày 5/5 thông báo, họ đã phối hợp với với Đơn vị phòng chống Tội phạm có Tổ chức Khu vực Tây Nam (SWROCU), Khu vực Yorkshire và Humber (YH ROCU) cùng lực lượng Cảnh sát Nottinghamshire đột kích vào các cơ sở bị nghi ngờ lưu trữ dữ liệu và vận hành các ATM tiền mã hoá chưa đăng ký.
ATM tiền mã hoá là công cụ giúp người dùng có thể mua hoặc chuyển đổi tiền mặt sang các loại tài sản số. Luật pháp Anh quốc yêu cầu các nhà cung cấp và khai thác dịch vụ ATM tiền mã hoá phải đăng ký với FCA và tuân thủ quy định về rửa tiền. Tuy nhiên hiện tại không có nhà cung cấp nào thực hiện đăng ký, vì vậy các hoạt động của họ tại đây được xem là bất hợp pháp.
“Bên cạnh ngăn chặn các hoạt động kinh doanh tiền mã hoá bất hợp pháp, những nỗ lực chung sẽ giúp nâng cao nhận thức của công chúng về rủi ro của các máy ATM tiền mã hoá hoạt động chưa đăng ký ở Vương quốc Anh. Điều này đặc biệt quan trọng vì các sản phẩm tiền mã hoá có rủi ro cao và hiện chưa được quản lý”, ông Therese Chambers, Giám đốc điều hành thực thi và giám sát thị trường của FCA lưu ý.
Trong khi đó, ông Peter Highway, Giám đốc Đơn vị Tội phạm Kinh tế thuộc SWROCU chia sẻ, “tội phạm sẽ sử dụng ATM tiền mã hoá để rửa các khoản tiền bất hợp pháp, vì vậy chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các đồng nghiệp tại FCA nhắm mục tiêu vào các khu vực đặt ATM tiền mã hoá trái phép”.
ATM tiền mã hoá ở Vương quốc Anh
Các cơ quan chức năng của FCA đã trích dẫn quyền hạn của mình theo Quy định về rửa tiền từ năm 2017. Theo cơ quan giám sát tài chính, họ đã lên kế hoạch nghiên cứu các bằng chứng thu thập được và xem xét thực hiện thêm hành động khi cần thiết.
FCA từng cảnh báo các nhà cung cấp ATM tiền mã hoá phải ngừng hoạt động hoặc đối mặt với pháp luật. Hành động mới nhất nằm trong chiến dịch ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tài sản số. Trước đó FCA đã tiến hành kiểm tra vào một số địa điểm bị nghi ngờ đặt các ATM chưa đăng ký ở Leeds và miền đông London.
Theo báo cáo từ Coin ATM Radar, hiện có 17 máy ATM tiền mã hoá chưa đăng ký đang hoạt động tại Anh quốc, chúng chủ yếu đặt tại Birmingham, London và Manchester. Con số này giảm khá nhiều so với cùng kỳ năm 2022 khi thời điểm đó có 81 máy ATM hoạt động.
