Tổ chức tội phạm đã lừa đảo hơn 3.000 nạn nhân trên toàn cầu và đánh cắp khoảng 100 triệu EUR. Chúng thu hút các nạn nhân tiềm năng thông qua nhiều chiến lược như quảng cáo trên các website nổi tiếng, gọi điện và nhắn tin SMS, quảng cáo trên báo chí,…
Ngày 24/4, một cá nhân ở quần đảo Balearic – phía đông Tây Ban Nha đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội lừa đảo các nhà đầu tư tiền mã hóa tại nhiều quốc gia khác nhau.
Cuộc điều tra bắt đầu sau khi một nạn nhân ở tỉnh Álava tố cáo bị lừa đảo đầu tư tiền mã hoá. Cảnh sát sau đó đã tiến hành theo dõi các giao dịch chuyển tiền, dẫn đến một công ty có trụ sở tại Palma de Mallorca, đồng thời phát hiện công ty này đã thực hiện giao dịch đến nhiều nước khác bên ngoài châu Âu.
Việc bắt giữ theo yêu cầu của các cơ quan pháp lý từ nhiều quốc gia đang điều tra vụ án, trong đó có năm người bị cáo buộc đến từ Azerbaijan, Gruzia, Ukraina, Nga và Israel nằm trong tổ chức tội phạm này. Đây là các nước nơi tiền được chuyển đến cuối cùng.
Cách thức lừa đảo tinh vi
Theo cảnh sát, tổ chức này đã lừa đảo hơn 3.000 nạn nhân trên toàn cầu và đánh cắp khoảng 100 triệu EUR. Chúng thu hút các nạn nhân tiềm năng thông qua nhiều chiến lược như quảng cáo trên các website nổi tiếng, gọi điện và nhắn tin SMS, quảng cáo trên báo chí,…
Chúng lợi dụng lòng tham của nạn nhân và hứa hẹn về các khoản lợi nhuận cao mà không có rủi ro khi đầu tư vào các loại tiền mã hóa không tồn tại. Sau đó cung cấp cho nạn nhân quyền truy cập vào một website với biểu đồ lợi nhuận giả mạo nhằm tạo dựng niềm tin.
Khi nạn nhân muốn lấy lại tiền hoặc lợi nhuận, chúng đã yêu cầu trả thêm tiền mới có thể rút tiền, sử dụng nhiều lý do khác nhau như thanh toán thuế hoặc đóng cửa phiên kết thúc năm nhằm tiếp tục hành vi lừa đảo lần hai.
Toàn bộ hoạt động lừa đảo tinh vi đến mức nhiều nạn nhân không nhận ra mình đang bị lừa đảo.
Khuyến nghị
Vào tháng 2/2021, Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia và Ngân hàng Tây Ban Nha đã “cảnh báo về rủi ro khi đầu tư vào tiền mã hóa do tính biến động mạnh, phức tạp và thiếu minh bạch, khiến chúng trở thành một khoản đặt cược rủi ro cao“.
Vì vậy người dân phải cảnh giác với những lời hứa đảm bảo thu được lợi nhuận không có rủi ro và các lời kêu gọi đầu tư trên Internet, email hoặc điện thoại. Nếu vẫn muốn đầu tư, họ cần tham khảo ý kiến từ các cơ quan quản lý nhà nước.
PCB Tổng hợp
