Một nhà đầu tư của Công ty công nghệ chuỗi khối KardiaChain đã gửi đơn lên cơ quan chức năng tố cáo về hành vi lừa đảo của ông Phạm Minh Trí – nhà sáng lập KardiaChain liên quan đến chiếm đoạt tiền đầu tư và thiếu minh bạch khi phân phối đồng token KAI.
Trong đơn tố cáo, nhà đầu tư tên Trần Hoàng Nam cho biết, vào hai ngày 8 và 9/10/2018, ông đã chuyển tổng cộng 220 triệu đồng vào tài khoản của Công ty Cổ phần Công nghệ kết nối chuỗi khối KardiaChain. Thời điểm đó, công ty này có trụ sở chính tại 33 Tràng Thi, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Ngày 13/5/2019, hai bên cùng ký thỏa thuận mua bán đồng KAI – token của hệ sinh thái KardiaChain. Khi ấy ông Trí đang là đồng đại diện của KardiaChain.
Đến ngày 27/3/2020, ông Trí nhận chuyển khoản từ Công ty KardiaChain đến số tài khoản cá nhân sau khi một đồng sáng lập khác không còn làm việc tại KardiaChain, đồng nghĩa ông Trí sẽ tiếp nhận toàn bộ việc vận hành KardiaChain.
Ngày 8/4/2020, đồng KAI đã được KardiaChain đưa lên sàn giao dịch, tăng giá 15 lần nhưng ông Nam không được KardiaChain trả theo lợi ích như trong Thỏa thuận ban đầu.
Thế nhưng, đến ngày 25/9/2020, Bộ phận pháp chế của KardiaChain đã gửi email thông báo hủy Thỏa thuận giữa hai bên và sẽ trả lại số tiền đầu tư của ông Nam nhưng trừ 15% khoản trên.
Email này cũng lưu ý: “Nếu trong vòng 30 ngày từ thời điểm gửi email mà ông Nam không đồng ý và cung cấp địa chỉ ví thì sẽ tịch thu toàn bộ số tiền 220 triệu, tức hạn chót để ông Nam phản hồi là ngày 25/10/2020”. Tuy nhiên, với thỏa thuận quá thiệt về mình, ông Nam đã không đồng ý.
Đến ngày 11/11/2020, ông Nam tiếp tục nhận được email từ Bộ phận pháp chế của KardiaChain, trong đó thông báo tịch thu tất cả số tiền đầu tư của ông. Bộ phận này cho biết đã liên hệ với ông Nam nhiều lần để xác nhận địa chỉ ví nhằm gửi lại số tiền đầu tư, tuy nhiên không nhận được phản hồi trước thời hạn nên số tiền đã bị khóa.
Thế nhưng, ông Nam chia sẻ, trong một email ông gửi ngày 8/8/2020, ông đã cung cấp địa chỉ ví cho công ty nhưng thời điểm này ông chưa nhận được thông tin từ Bộ phận pháp chế KardiaChain.
Ông Nam viết trong đơn tố cáo: “Tôi và người đại diện được tôi ủy quyền đã gửi e-mail, thư, cũng như tìm đến địa chỉ của ông Trí để đòi lại số tiền đầu tư của tôi nhưng ông Phạm Minh Trí đã lẩn tránh, không hoàn trả lại tiền cho tôi và cũng không phản hồi bằng văn bản đến người đại diện của tôi”.
Ông Nam cho biết, nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cũng bị ông Trí chiếm đoạt tiền đầu tư hoặc sản phẩm công nghệ liên quan đến hệ sinh thái của KardiaChain mà ông Trí đang vận hành, kiểm soát. Người này cũng khẳng định ông Trí còn tự ý phát hành đồng KAI để lưu hành với lý do đáp ứng các thỏa thuận với các đối tác – một điều tối kỵ đối với giới blockchain.
Ông Nam mong muốn, ông Trí và KardiaChain phải thực hiện theo hợp đồng đã thỏa thuận bằng cách trả lại đồng Kai cho ông. Bởi, hiện nay, đồng Kai đang có giá trị tốt.
Trao đổi về thời hạn nhận hoàn tiền giữa hai bên, luật sư Nguyễn Trọng Việt của Công ty Luật TNHH Tầm nhìn Viets cho biết, thời hạn nhận tiền là sự thỏa thuận giữa các bên. Kai Tech Holdings không có bất cứ quyền nào nhằm áp đặt/ấn định thời hạn nhận tiền tùy theo ý muốn và ý chí đơn phương của mình.
Về điều kiện hoàn trả, đặt trong bối cảnh ông Nam chưa cung cấp địa chỉ ví trong thời gian 30 ngày, luật sư nhận định: “Bất cứ sự suy diễn sai lệch rằng ông Trần Hoàng Nam từ bỏ quyền với số tài sản nói trên, hoặc rằng số tài sản nói trên sẽ tự động khóa bởi Kai Tech Holdings đều có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản”.
Blockchain và tài sản số là một lĩnh vực còn rất mới tại Việt Nam, do đó không tránh khỏi những khó khăn, bất cập trong quá trình nhà đầu tư tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía các cơ quan, chuyên gia pháp lý tại Việt Nam.
Tuy nhiên đến nay, xã hội Việt Nam đã hiểu hơn về blockchain và các hoạt động giao dịch tiền điện tử so với năm 2018. Hiện ông Nam đang ủy quyền cho Luật sư Trần Đức Hoàng và Công ty Luật TNHH Herman, Henry & Dominiac (EZLAW) để liên hệ, cung cấp thông tin đến Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Bộ Công an, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) và các cơ quan báo chí truyền thông, nhằm nhận được hỗ trợ trong quá trình tố giác hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Phạm Minh Trí trong lĩnh vực công nghệ blockchain, tài sản số.
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan về vấn đề này.
