Bộ Tài chính Ấn Độ bắt buộc các tổ chức tài chính phải lưu trữ hồ sơ về các giao dịch tiền mã hóa trong vòng mười năm và sẵn sàng cung cấp cho cơ quan chức năng nếu được yêu cầu.
Theo The Gazette của Ấn Độ vào ngày 7/3, Bộ Tài chính nước này yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa phải tuân theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PLMA) 2002 – cụ thể là các dịch vụ trao đổi, chuyển nhượng, lưu giữ an toàn và quản lý tài sản ảo. Ngoài ra, các dịch vụ tài chính liên quan đến việc cung cấp và bán tài sản ảo của tổ chức cũng thuộc phạm vi quy định của PMLA.
Đạo luật bắt buộc các tổ chức tài chính phải lưu giữ hồ sơ về tất cả các giao dịch trong mười năm, xác minh danh tính của tất cả khách hàng và sẵn sàng cung cấp những hồ sơ này cho các cơ quan chức năng nếu được yêu cầu.
Trong bối cảnh các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang thắt chặt các tiêu chuẩn AML đối với tiền mã hoá. Động thái mới của Ấn Độ sẽ làm phức tạp hoạt động của các công ty tiền mã hóa tại quốc gia này. Trước đó, việc nắm giữ và chuyển nhượng tài sản số ở Ấn Độ đã phải chịu mức thuế 30% từ tháng 3/2022.
Vào tháng 2/2023, chính quyền Ấn Độ tiếp tục cấm các quảng cáo và tài trợ bằng tiền mã hóa ở các giải đấu cricket nữ địa phương. Điều này tuân theo lệnh cấm trước đó đối với Giải bóng đá nam Premier League ban hành vào năm 2022.
Năm 2023 với tư cách là Chủ tịch G20, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, Nirmala Sitharaman đã có bài phát biểu thúc giục các nỗ lực quốc tế nhằm điều chỉnh thị trường tiền mã hóa.
PCB Tổng hợp
