Hơn 100 cựu công tố viên và đặc vụ liên bang Mỹ đã ký một bức thư kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ can thiệp để thả Tigran Gambaryan, Giám đốc Chống tội phạm tài chính và Tuân thủ của Binance, khỏi nơi giam giữ tại Nigeria. Bức thư, gửi đến Ngoại trưởng Antony Blinken vào ngày 6/6, cảnh báo rằng sự thiếu hành động của chính phủ Mỹ có thể dẫn đến “hậu quả nghiêm trọng.”
Những người ký tên, bao gồm các cựu Luật sư Mỹ và đặc vụ FBI, nhấn mạnh 10 năm phục vụ của Gambaryan với tư cách là Đặc vụ của Cơ quan Thuế vụ Nội địa (IRS). Họ khẳng định về sự “cống hiến không mệt mỏi cho pháp luật” của ông, đồng thời nêu bật việc ông tham gia các vụ án đình đám, từ khiêu dâm trẻ em và tài trợ khủng bố đến trộm cắp danh tính và tham nhũng công quyền.
Bức thư khẳng định Gambaryan đang bị giam giữ trên cơ sở “những cáo buộc sai sự thật” về rửa tiền và trốn thuế, đồng thời nhấn mạnh rằng vị trí trung cấp của ông tại Binance không thể khiến ông chịu trách nhiệm cho hành động của công ty.
Sự việc bắt đầu vào tháng 1, khi Gambaryan cùng với các nhân viên khác của Binance đến Nigeria để thảo luận về tuân thủ tài chính với các quan chức địa phương. Các quan chức Nigeria sau đó yêu cầu “một khoản thanh toán đáng kể” để giải quyết các vấn đề tuân thủ được cho là liên quan đến Binance. Nhóm này, lo ngại về an toàn của mình, đã rời khỏi quốc gia ngay sau đó. Tuy nhiên, Gambaryan được mời trở lại một tháng sau đó, nơi hộ chiếu của ông bị tịch thu và ông bị bắt giữ.
Vào tháng 2, chính phủ Nigeria đã bắt giữ Gambaryan và Nadeem Anjarwalla với cáo buộc rửa tiền và trốn thuế. Anjarwalla đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ và chạy trốn sang Kenya, trong khi Gambaryan vẫn bị giam giữ tại trại giam Kuje ở Abuja, thủ đô Nigeria.
Những người ký tên trong bức thư khẳng định Gambaryan là nạn nhân của một vụ bắt giữ có động cơ chính trị và yêu cầu chính phủ Mỹ can thiệp ngay lập tức để đảm bảo việc thả ông. Họ lập luận rằng chính quyền Nigeria đang lợi dụng Gambaryan làm con tin để gây sức ép với Binance phải nhượng bộ.
Sự việc này làm dấy lên những lo ngại về sự an toàn và an ninh của các giám đốc điều hành doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Nigeria và làm nổi bật những rủi ro tiềm ẩn khi kinh doanh tại các quốc gia có khung pháp lý yếu kém và lịch sử tham nhũng.
