FBI cảnh báo token giả mạo danh nghĩa cơ quan này xuất hiện trên mạng Tron, đe dọa “phong tỏa tài sản” nhằm đánh cắp thông tin cá nhân người dùng.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm thứ Năm phát đi cảnh báo khẩn về một hình thức lừa đảo mới trên blockchain Tron: các token mang tên “FBI” đang được gửi đến ví người dùng kèm thông điệp yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với lý do tuân thủ quy định chống rửa tiền. Cơ quan này khẳng định không liên quan đến bất kỳ token nào như vậy và khuyến nghị người nhận tuyệt đối không cung cấp thông tin cho bất kỳ trang web nào được các token này dẫn đến.
Thông điệp đi kèm token được thiết kế có chủ đích để tạo ra tâm lý hoảng loạn: tuyên bố ví nhận được đang trong tình trạng bị điều tra, đồng thời cảnh báo rằng “toàn bộ tài sản” sẽ bị phong tỏa nếu người dùng không xác minh thông tin ngay lập tức. Trang web dẫn đến còn nhấn mạnh rằng “các lệnh trừng phạt hiện hành” có thể được tránh nếu nạn nhân tuân thủ ngay, một yếu tố tạo sự cấp bách điển hình trong các hình thức lừa đảo tài sản mã hóa nhằm vô hiệu hóa khả năng phán xét lý trí của nạn nhân.
Tron — môi trường màu mỡ cho các chiến dịch lừa đảo có chủ đích
Việc nhắm vào người dùng mạng Tron không phải ngẫu nhiên. Blockchain do Justin Sun sáng lập từ lâu đã gắn liền với các giao dịch phi pháp, từ rửa tiền đến tài trợ khủng bố và buôn người. Theo báo cáo tháng Giêng của công ty tình báo blockchain TRM, Tron còn là công cụ phổ biến để né tránh các lệnh trừng phạt tại Iran.
Chính danh tiếng này tạo ra một nhóm người dùng đặc thù, những người có lý do thực sự để lo ngại bị cơ quan nhà nước theo dõi, và đây chính xác là đối tượng mà chiến dịch lừa đảo đang nhắm đến.
Token bị FBI xác định được tạo ra cách đây tám ngày và hiện đang được nắm giữ bởi 728 ví, theo dữ liệu từ Tronscan, với một số ví trong đó chứa hơn 1 triệu USD USDT, cho thấy quy mô tiếp cận và mức độ rủi ro tiềm tàng không nhỏ. Trong khi đó, một liên minh phòng chống tội phạm gồm nhà phát hành stablecoin Tether, TRM và chính Tron đã công bố năm ngoái việc phong tỏa hơn 100 triệu USD tài sản liên quan đến hoạt động rửa tiền qua USDT trên mạng lưới này.
Sự việc đặt ra một ranh giới tinh tế cần làm rõ: FBI từng chủ động triển khai token trên blockchain trong các chiến dịch thực thi pháp luật, điển hình là token NexF trên mạng Ethereum năm 2024 dùng để truy vết và triệt phá hành vi thao túng thị trường. Tiền lệ này vô tình tạo ra độ mờ nhất định trong nhận thức công chúng, khiến ranh giới giữa công cụ thực thi pháp luật hợp pháp và vũ khí lừa đảo trở nên khó phân biệt hơn, và đó cũng chính là kẽ hở mà kẻ tấn công đang khai thác.
Justin Sun, người sáng lập Tron, vừa hoàn tất thoả thuận dàn xếp trị giá 10 triệu USD với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ trong tháng này để giải quyết cáo buộc gian lận và chào bán chứng khoán chưa đăng ký từ năm 2023, bối cảnh pháp lý phức tạp làm dày thêm lớp rủi ro tín nhiệm xung quanh hệ sinh thái Tron trong mắt người dùng và nhà quản lý.
